Metodología para Evaluar el Cumplimiento de las40 Recomendaciones y 9 Recomendaciones Especialesdel GAFI

Introducción

El presentedocumento está dividido en tres secciones. Luego de estaintroducción, la primera sección incluye unapanorámica de la metodología de evaluación, susantecedentes, cómo será utilizada en las evaluacionesespeciales/evaluaciones mutuas, y una descripciónde lo que es necesario para lograr un sistemaefectivo anti lavado de dinero y contra el [continua]

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(2011, 04). Las 40 recomendaciones del gafic. BuenasTareas.com. Recuperado 04, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Las-40-Recomendaciones-Del-Gafic/1886843.html

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"Las 40 recomendaciones del gafic." BuenasTareas.com. 04, 2011. consultado el 04, 2011. http://www.buenastareas.com/ensayos/Las-40-Recomendaciones-Del-Gafic/1886843.html.