Metodología para Evaluar el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones y 9 Recomendaciones Especiales del GAFI

Introducción

El presente documento está dividido en tres secciones. Luego de estaintroducción, la primera sección incluye una panorámica de la metodología de evaluación, sus antecedentes, cómo será utilizada en las evaluaciones especiales/evaluaciones mutuas, y una descripción de loque es necesario para lograr un sistema efectivo anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (“ALD/CFT”). La segunda sección contiene una guía e interpretación acerca de laMetodología, los Criterios esenciales, los elementos adicionales y sobre el cumplimiento. La tercera sección plasma los Criterios esenciales y los elementos adicionales para cada una de las Recomendacionesdel GAFI. Por último, se incluye un anexo a la Metodología que contiene las definiciones o significados de muchas de las palabras o frases que se utilizan en el documento.

La Metodología deEvaluación ALD/CFT

Antecedentes de la Metodología

1. La Metodología Anti Lavado de Dinero/Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) 2004, incluyendo los Criterios de evaluación, está diseñadapara guiar el examen del cumplimiento de un país con los estándares internacionales ALD/CFT contenidos en las Cuarenta Recomendaciones del GAFI 2003 (actualizada en octubre 2004) y las NueveRecomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del Terrorismo del GAFI 2001 (actualizadas en febrero 2006) (a las que se hace referencia en conjunto como las Recomendaciones del GAFI). Los Criterios dentrode esta Metodología no persiguen como objetivo ampliar o modificar las Cuarenta Recomendaciones y las Nueve Recomendaciones, las cuales conforman el patrón internacional. La Metodología constituyeuna herramienta clave para ayudar a los evaluadores cuando estos están preparando los informes de evaluación especial/informes de evaluación mutua ALD/CFT. De igual forma los ayudará a identificar... [continua]

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(2011, 04). Las 40 recomendaciones del gafic. BuenasTareas.com. Recuperado 04, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Las-40-Recomendaciones-Del-Gafic/1886843.html

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