Ley Antilavado

Ley Anti-Lavado
BIENVENIDOS

TEMARIO
Introducción
Conceptos Generales
Actividades vulnerables
Obligaciones en general
Donativos
Proceso de alta ante el SAT

Surgimiento de la Ley
El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.

Finalidad de la Ley
LaLey tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional.

Mediante
Estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u
operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la
Ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerable

ACTIVIDADES VULNERABLES
Son aquellas actividades económicas a las que por sunaturaleza y
características, el tipo de bienes o servicios que emiten o comercializan y su
operación, la LFPIORPI las cataloga como tal; son las siguientes:

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Juegos y Sorteos
Tarjetas de servicio y crédito
Tarjetas de prepago y cupones
Tarjetas de devolución y recompensas
Cheques de Viajero
Mutuo préstamo o crédito
Blindaje
Compra venta de Inmuebles
Compraventa de Metales y joyas
Compra venta de Obras de Arte

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Compra venta de Vehículos
Traslado o custodia de valores
Servicios profesionales
Fedatarios público
DONATIVOS
Comercio exterior
Arrendamiento de Inmuebles

OBLIGACIONES EN GENERAL
• a) Alta
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y
registro ante el Servicio deAdministración Tributaria, previo a la presentación
del primer Aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el Registro Federal de
Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica
Avanzada, a efectos de enviar a dicho órgano desconcentrado la información
para su identificación en términos de las Reglas de Carácter General a que se
refiere la Ley.

• b) Identificar alos clientes y usuarios
Dentro de las obligaciones de quienes realicen Actividades Vulnerables, se
encuentra la de identificar a sus Clientes y Usuarios en el caso de que se supere
el umbral de identificación de la operación en cuestión, en caso de que este
exista, de lo contrario con la simple realización de la operación.
La identidad de los Clientes y Usuarios con quienes se realicen lasActividades
Vulnerables se deberá de verificar basándose en credenciales o documentación
oficial, así como recabar copia de la documentación.

De igual forma, les solicitarán a dichos Clientes o Usuarios información acerca
de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario y, en su caso,
exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su
poder; en casocontrario, declarará que no cuenta con ella.
Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al
Cliente o Usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose
entre otros, en los Avisos de inscripción y actualización de actividades
presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes.

Para los Clientes o Usuarios es obligatorioproporcionar la información cuando les sea requerida. En caso de negarse a proporcionarla, quienes realizan Actividades Vulnerables deberán abstenerse de realizar la oper

Para los Clientes o Usuarios es obligatorio proporcionar la información cuando
les sea requerida. En caso de negarse a proporcionarla, quienes realizan
Actividades Vulnerables deberán abstenerse de realizar la operación.

IdentidadMediante credenciales o documentos oficiales y recabar copia de la documentación presentada

Actividad o ocupación

Sólo cuando existe una relación de negocios, mediante avisos de inscripción y actualización del Registro Federal de Contribuyentes

Dueño Beneficiario

Cuando el cliente no sea Dueño Beneficiario, deberá notificarlo. Se deberá proporcionar información que lo identifique,...