Ley de extinción de dominio, guatemala

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Iniciativa de Ley No. 4021

ANTECEDENTES: ANTECEDENTES
• Incremento de pérdida de valores sociales como producto de la búsqueda de dinero fácil promovido por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, crimen organizado, secuestro, extorsión, lavado de activos, trata de personas y otros delitos que generan ganancias financieras. • Responsables de delitoseconómicos han utilizado mecanismos ilegales mezclados con medios legales para transferencia de bienes, ganancias y productos de criminalidad.

ANTECEDENTES
• La figura del Comiso, regulada en el Código Penal como sanción penal accesoria, se dirige siempre contra la persona sometida a proceso penal y no contra el patrimonio delictivo. Además, éste se realiza dentro de un proceso penal y sedeclara hasta sentencia, lo que por lo general tarda años. Mientras tanto, los bienes y dinero incautados se han deteriorado en espera de una sentencia.

Se reconoce la urgencia de emitir una Legislación apropiada para recuperar bienes, ganancias, productos y frutos generados por actividades ilícitas o delictivas a favor del Estado.

FIN DE LA INICIATIVA
• La Acción de Extinción de Dominio NOse dirige contra las personas para sancionarlas penalmente ni para reclamar responsabilidades civiles por el delito, pues ello pertenece al ámbito del Derecho Penal. • Esta acción se dirige exclusivamente contra la forma -ilícita o delictiva- de apropiación, disposición o de tráfico de bienes que provienen de actividades ilícitas o delictivas, o contra las ganancias derivadas de éstos.

LAEXTINCION DE DOMINIO
• La institución de Extinción de Dominio debe entenderse como la pérdida o privación definitiva de los derechos reales y accesorios ilícitos o criminalmente adquiridos, a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular, poseedor, usufructuario, tenedor u otra forma relativa al derecho de dominio.

DIFERENTE A CONFISCACION OEXPROPIACION
• La confiscación es un acto jurídico que implica la cesación del derecho adquirido en forma lícita sin ninguna compensación, por lo que se prohíbe constitucionalmente. • La expropiación constituye un negocio jurídico impuesto por el Estado por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público (artículo 40 de la Constitución Política de la República), que tiene por objeto latransferencia de dominio de bienes adquiridos en forma lícita, siguiendo un procedimiento específico determinado en la ley de la materia y previo pago de indemnización.

Diferencias entre el decomiso penal y el de activos sin condena
Acción Decomiso penal Contra la persona (in personam): parte del cargo penal contra una persona. Impuesto como parte de la sentencia en el caso penal. Requierecondena penal. Requiere condena penal. Tiene que establecerse la activi­dad criminal “más allá de toda duda razonable”, o convicción íntima”. Basado en el objeto o en el valor. Interés del defensor del decomiso en la propiedad. Varía (criminal o civil). Decomiso de activos sin condena Contra la cosa (in rem): acción judicial instaurada por un gobierno contra la cosa. Instaurada antes, durante odespués del decomiso penal o aun si no existe cargo penal en contra de la persona. Condena penal no requerida. Tiene que establecerse una conducta ilegal con base en un estándar de prueba de “balance de probabilidades” (el estándar puede variar). Basada en el objeto. Decomisar la cosa misma, sujeta a propietarios inocentes. Varía (derecho penal o civil).

¿Cuándo tiene lugar?

Probar la conductailegal

Vínculo entre los productos y la conducta ilegal Decomiso Jurisdicción

OBJETO DE LA LEY: • La identificación, localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de los bienes, ganancias, frutos, productos o permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva a favor del Estado; • El procedimiento cumplimiento; exclusivo para su...