Manual De Operaciones
Páginas: 8 (1882 palabras)
Publicado: 13 de agosto de 2012
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LACNIC
El 28 de mayo de 2009, siendo las 16 y 55 horas se reúne la Asamblea Extraordinaria de Socios del Registro de Direcciones IP para América Latina y Caribe (LACNIC). No estando presentes la mayoría absoluta de socios de LACNIC no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 17 y 30 horas. Según consta en elLibro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 37 socios que en su conjunto reúnen 51 votos, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar. Se deja constancia que asiste también losintegrantes de la Comisión Fiscal Sr. Gabriel Adonaylo, Cassio Vechiatti y Adriana Ibarra. Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 23 de abril de 2009, y que acuerdo al artículo 15 del estatuto social se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 27 de abril de 2008, dejándose constancia quela referida circular incluyo el proyecto de reforma de estatutos y constancia de implementación de la reforma. Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Extraordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente: 1) 2) 3) 4) 1. Designación de Presidente y Secretario de la asamblea; Reforma de los artículos 20 y31 de los estatutos sociales de LACNIC. Autorización para trámites. Designación de dos socios para la firma del acta. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
Puesto a consideración se aprueba por unanimidad de votos la designación del Sr. Oscar Messano como Presidente de la Asamblea y al Dr. Eduardo Jiménez de Aréchaga como Secretario de la Asamblea. 2. Reforma de los estatutosde LACNIC.
En forma previa a la puesta a consideración de la asamblea la reforma de los estatutos de LACNIC, el CEO/Director Ejecutivo Sr. Raúl Echeberría y el Dr.
Eduardo Jiménez de Aréchaga exponen sucintamente los motivos que llevaron a reformar cada uno de los artículos que son puestos en consideración por la Asamblea, junto con la constancia propuesta por el Directorio en caso de lareforma se apruebe, que expresa lo siguiente: “El Directorio de LACNIC propone a la Asamblea que en caso de que la reforma de estatutos sea aprobada, el nuevo Director sea electo en la próxima elección, conjuntamente con la renovación de los cargos actualmente ocupados por los Sres. Hartmut Glaser y Carlos Neira.” Luego de la exposición del Dr. Jiménez de Aréchaga, la Asamblea por unanimidad, apruebala reforma de los artículos 20 y 31 de los estatutos sociales de LACNIC que pasarán a tener la siguiente redacción: DIRECTORIO. COMISION ELECTORAL Y LA COMISIÓN FISCAL. ARTICULO 20º.: LACNIC será dirigido y administrado por un Directorio compuesto por siete miembros. Estos miembros serán distribuidos por el Directorio entre los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario, secretariosegundo, tesorero, tesorero segundo y vocal. El mandato de los directores durará tres años, pudiendo ser reelegidos siempre y cuando se observen los criterios de elegibilidad de los mismos. Se renovarán parcialmente cada año en grupos de 2 o 3 cargos (según corresponda). El Director Ejecutivo/CEO participara de las reuniones del Directorio con derechos equivalentes a un Director, pero sin voto.Existirán las siguientes incompatibilidades para ser miembro del Directorio: a) no podrá haber más de dos Directores que tengan su residencia en un mismo país. En caso de que el candidato a ocupar el cargo en el Directorio posea más de una residencia, y con una de ellas se presenta una presunta incompatibilidad, se tomarán en cuenta para analizar su caso, el país de residencia habitual, el país...
El 28 de mayo de 2009, siendo las 16 y 55 horas se reúne la Asamblea Extraordinaria de Socios del Registro de Direcciones IP para América Latina y Caribe (LACNIC). No estando presentes la mayoría absoluta de socios de LACNIC no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 17 y 30 horas. Según consta en elLibro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 37 socios que en su conjunto reúnen 51 votos, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar. Se deja constancia que asiste también losintegrantes de la Comisión Fiscal Sr. Gabriel Adonaylo, Cassio Vechiatti y Adriana Ibarra. Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 23 de abril de 2009, y que acuerdo al artículo 15 del estatuto social se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 27 de abril de 2008, dejándose constancia quela referida circular incluyo el proyecto de reforma de estatutos y constancia de implementación de la reforma. Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Extraordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente: 1) 2) 3) 4) 1. Designación de Presidente y Secretario de la asamblea; Reforma de los artículos 20 y31 de los estatutos sociales de LACNIC. Autorización para trámites. Designación de dos socios para la firma del acta. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
Puesto a consideración se aprueba por unanimidad de votos la designación del Sr. Oscar Messano como Presidente de la Asamblea y al Dr. Eduardo Jiménez de Aréchaga como Secretario de la Asamblea. 2. Reforma de los estatutosde LACNIC.
En forma previa a la puesta a consideración de la asamblea la reforma de los estatutos de LACNIC, el CEO/Director Ejecutivo Sr. Raúl Echeberría y el Dr.
Eduardo Jiménez de Aréchaga exponen sucintamente los motivos que llevaron a reformar cada uno de los artículos que son puestos en consideración por la Asamblea, junto con la constancia propuesta por el Directorio en caso de lareforma se apruebe, que expresa lo siguiente: “El Directorio de LACNIC propone a la Asamblea que en caso de que la reforma de estatutos sea aprobada, el nuevo Director sea electo en la próxima elección, conjuntamente con la renovación de los cargos actualmente ocupados por los Sres. Hartmut Glaser y Carlos Neira.” Luego de la exposición del Dr. Jiménez de Aréchaga, la Asamblea por unanimidad, apruebala reforma de los artículos 20 y 31 de los estatutos sociales de LACNIC que pasarán a tener la siguiente redacción: DIRECTORIO. COMISION ELECTORAL Y LA COMISIÓN FISCAL. ARTICULO 20º.: LACNIC será dirigido y administrado por un Directorio compuesto por siete miembros. Estos miembros serán distribuidos por el Directorio entre los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario, secretariosegundo, tesorero, tesorero segundo y vocal. El mandato de los directores durará tres años, pudiendo ser reelegidos siempre y cuando se observen los criterios de elegibilidad de los mismos. Se renovarán parcialmente cada año en grupos de 2 o 3 cargos (según corresponda). El Director Ejecutivo/CEO participara de las reuniones del Directorio con derechos equivalentes a un Director, pero sin voto.Existirán las siguientes incompatibilidades para ser miembro del Directorio: a) no podrá haber más de dos Directores que tengan su residencia en un mismo país. En caso de que el candidato a ocupar el cargo en el Directorio posea más de una residencia, y con una de ellas se presenta una presunta incompatibilidad, se tomarán en cuenta para analizar su caso, el país de residencia habitual, el país...
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