Modelo acta nombramiento Revisor Fiscal
Páginas: 3 (540 palabras)
Publicado: 7 de mayo de 2013
Acta de Asamblea de Accionistas
De la Clínica XXXX S.A.S.
Acta No. 002 - 2013
En la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia Siendo las 11 a.m. del díajueves veintiocho (28) de Febrero de 2013, previa convocatoria efectuada por el Representante Legal, mediante Comunicación escrita, conforme a las normas estatutarias se reunió, en su domicilio, Calle3 #3 - 69 de la Ciudad de Cali, la sociedad XXXX S.A.S. con la asistencia de los accionistas: Pedro Guzman y el Dr. Armando Florez.
Asistieron además los Señores; Omar Fuentes - DirectorAdministrativo; Dr. Ruben Alvarez, funcionario en representación de la sociedad PHD Auditores & Consultores S.A.
ORDEN DEL DIA
1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE PODERES.
2. NOMBRAMIENTO DELPRESIDENTE Y SECRETARIO.
3. CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA.
4. INFORME DE GESTION.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
6. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL.
7. PROPOSICIONES Y VARIOS.8. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA APROBACION DEL ACTA.
1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE PODERES
Se verificó la asistencia y representación del (100%), de la participaciónen acciones de Capital, constatando que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir.
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO
La asamblea general, por votación unánime, eligióal Señor Armando Florez, como presidente y como secretario de asamblea al señor Ruben Alvarez.
3. CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA
Una vez elegida la mesa directiva de la Asamblea, sometiendo aconsideración de los asistentes el orden del día con el cual fue convocada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, es unánimemente aprobado.
4. INFORME DE GESTION
El Gerente General señorRuben Alvarez, efectuó la presentación del informe de gestión del año 2012, el cual se anexa a esta Acta como parte integrante de la misma.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS...
De la Clínica XXXX S.A.S.
Acta No. 002 - 2013
En la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia Siendo las 11 a.m. del díajueves veintiocho (28) de Febrero de 2013, previa convocatoria efectuada por el Representante Legal, mediante Comunicación escrita, conforme a las normas estatutarias se reunió, en su domicilio, Calle3 #3 - 69 de la Ciudad de Cali, la sociedad XXXX S.A.S. con la asistencia de los accionistas: Pedro Guzman y el Dr. Armando Florez.
Asistieron además los Señores; Omar Fuentes - DirectorAdministrativo; Dr. Ruben Alvarez, funcionario en representación de la sociedad PHD Auditores & Consultores S.A.
ORDEN DEL DIA
1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE PODERES.
2. NOMBRAMIENTO DELPRESIDENTE Y SECRETARIO.
3. CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA.
4. INFORME DE GESTION.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
6. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL.
7. PROPOSICIONES Y VARIOS.8. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA APROBACION DEL ACTA.
1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE PODERES
Se verificó la asistencia y representación del (100%), de la participaciónen acciones de Capital, constatando que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir.
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO
La asamblea general, por votación unánime, eligióal Señor Armando Florez, como presidente y como secretario de asamblea al señor Ruben Alvarez.
3. CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA
Una vez elegida la mesa directiva de la Asamblea, sometiendo aconsideración de los asistentes el orden del día con el cual fue convocada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, es unánimemente aprobado.
4. INFORME DE GESTION
El Gerente General señorRuben Alvarez, efectuó la presentación del informe de gestión del año 2012, el cual se anexa a esta Acta como parte integrante de la misma.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS...
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