MODELO ACTA
Páginas: 3 (645 palabras)
Publicado: 3 de septiembre de 2013
________________________________ S.A.S.
ACTA No. __/2013
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la ciudad de , siendo las nueve de la mañana (9:00 AM) del día VEINTIOCHO (28) de Agosto de2012, se llevo a cabo la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la sociedad ________________________, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la _____________________, la cual seefectuó bajo los postulados sociales. Se hicieron presentes los accionistas que componen el cien por ciento (100%) de la participación accionaria, es decir, las mil (1.000) acciones suscritas, previaconvocatoria escrita efectuada por el Representante Legal. Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
1. Verificación de Quórum.
2. Elección Del Presidente Y Secretario De La Sesión.3. Aprobación del Orden del Día.
4. Reforma Estatutaria Aumento de Capital.
5. Lectura y Aprobación del Acta.
DESARROLLO
1. VERIFICACIÓN DE QUORUM
Se procede a verificar la asistencia yrepresentación de los socios, así:
SOCIO
No. De acciones
VALOR
VALOR NOMINAL
PORCENTAJE
X S.A.
600
$60’000.000
100.000 mil pesos m/cte
60%
C
400
$40’000.000
100.000 mil pesos m/cte
40%TOTAL
1.000
$100’00.000
100%
Se encuentran presentes las MIL (1.000) acciones de la sociedad, es decir el cien por ciento (100%) de estas, por lo cual hay quórum válido para deliberar ydecidir conforme a los estatutos.
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
Se nombraron por unanimidad como Presidenta de la reunión a __________________ y como Secretario al señor______________________, quienes aceptaron respectivamente su designación.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
Los miembros de la Asamblea General, aprueban el orden del día propuesto.
Visto que los puntos 1,2, y 3 fueron evacuados, los miembros de la Asamblea de Accionistas deciden continuar con el punto 4 del orden del día propuesto.
4. REFORMA ESTATUTARIA AUMENTO DE CAPITAL
La Presidenta de...
ACTA No. __/2013
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la ciudad de , siendo las nueve de la mañana (9:00 AM) del día VEINTIOCHO (28) de Agosto de2012, se llevo a cabo la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la sociedad ________________________, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la _____________________, la cual seefectuó bajo los postulados sociales. Se hicieron presentes los accionistas que componen el cien por ciento (100%) de la participación accionaria, es decir, las mil (1.000) acciones suscritas, previaconvocatoria escrita efectuada por el Representante Legal. Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
1. Verificación de Quórum.
2. Elección Del Presidente Y Secretario De La Sesión.3. Aprobación del Orden del Día.
4. Reforma Estatutaria Aumento de Capital.
5. Lectura y Aprobación del Acta.
DESARROLLO
1. VERIFICACIÓN DE QUORUM
Se procede a verificar la asistencia yrepresentación de los socios, así:
SOCIO
No. De acciones
VALOR
VALOR NOMINAL
PORCENTAJE
X S.A.
600
$60’000.000
100.000 mil pesos m/cte
60%
C
400
$40’000.000
100.000 mil pesos m/cte
40%TOTAL
1.000
$100’00.000
100%
Se encuentran presentes las MIL (1.000) acciones de la sociedad, es decir el cien por ciento (100%) de estas, por lo cual hay quórum válido para deliberar ydecidir conforme a los estatutos.
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
Se nombraron por unanimidad como Presidenta de la reunión a __________________ y como Secretario al señor______________________, quienes aceptaron respectivamente su designación.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
Los miembros de la Asamblea General, aprueban el orden del día propuesto.
Visto que los puntos 1,2, y 3 fueron evacuados, los miembros de la Asamblea de Accionistas deciden continuar con el punto 4 del orden del día propuesto.
4. REFORMA ESTATUTARIA AUMENTO DE CAPITAL
La Presidenta de...
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