MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

ACTA No.......... (1)

ASUNTO: Reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de.......... S.A., celebra­da el (fecha).......... (2)

En la ciudad de.......... a los..........días del mes de............de (año)...........siendo las.......... se reunieron en la sede social de..........S.A., las siguientes personas:


Accionista RepresentadoAcciones
Por.
………………………. ……………………….. …………………………….
………………………. ……………………….. …………………………….
………………………. ……………………….. …………………………….

SUMA _____________________________

Todos accionistas o apoderados de accionis­tas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el represen­tante legal mediante comunicación de fecha...........dirigida a la dirección domiciliariaregistrada en la compañía por cada uno de ellos (3).

Se hace constar que durante……............término señalado en los estatutos, los libros de la com­pañía y demás elementos exigidos por la ley es­tuvieron a disposición de los accionistas en.......... (4).

Se hizo presente además……...........en represen­tación de la Superintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial contenida en elOficio..........del (fecha).......... de la citada Superintendencia.
(En caso de que la sociedad esté sujeta a vigi­lancia).

También concurrió a la reunión el revisor fis­cal.................... A continuación la asamblea aprobó el siguien­te orden del día para esta reunión.


ORDEN DEL DÍA:

1° Verificación del quórum;
2° Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3° Informe delpresidente y de la junta directiva;
4° Informe del revisor fiscal;
5° Estudio del balance a 31 de diciembre de (año).....;
6° Distribución de utilidades;
7° Elección de junta directiva;
8° Elección de revisor fiscal;
9° Proposiciones de los accionistas, y
10. Lectura y aprobación del acta de la reunión.


1° Verificación de quórum.

El presidente de la compañía informó que seencontraban representadas en esta reunión....................acciones de un total de.......... que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en con­secuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea,.......... correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y……..........aacciones representadas por sus apoderados.
Los apoderados presentaron los poderes otor­gados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2° Elección de presidente y secretario de la asamblea
Por unanimidad fueron elegidos el...........como presidente y el...........como secretario.

3° Informe del presidente y de la junta di­rectivaEl……............dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:
Nos complace rendir a ustedes el informe le­gal y estatutario que nos compete, sobre el ejer­cicio cerrado a 31 de diciembre de (año)..... Los balances y los anexos que ordena la ley y que es­tamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que in­cumbe presentar al revisor fiscal.
a) Balance y estadosfinancieros.
Es muy satisfactorio para la junta directiva y la presidencia informar a los señores accionistas que a pesar de las dificultades suficientemente conoci­das que afectaron la labor económica del país en el año de……….......desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año permite apreciar resultados muy satisfactorios en lo que concier­ne a la estabilidadfinanciera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de..................habiendo invertido la empresa, por otra parte cerca de......................en activos fijos (propiedades, planta y equipo).
De esta manera puede afirmarse que ha culmi­nado, de la manera más satisfactoria, el progra­ma de……................efectuada dentro de un...