Mora

Luis Videgaray, INVESTIGADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA #Corrupción
Ciudad de México, 30 de mayo de 2012.
Objetivo: Explicar los depósitos en efectivo que realizó Luis Videgaray, quien escoordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia, y que no corresponden a su nivel de ingresos, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo ha investigado desde 2009.Artículo:
La persona más cercana y de mayor confianza de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray caso, es investigado por la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Investigaciones Financieras.
Elreporte UIF/SAT/2577/2009 señala a Videgaray, quien en ese entonces era secretario de Finanzas del gobierno mexiquense, por haber efectuado de 3 millones 400 mil pesos en Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,el 21 de marzo de 2009.
La UIF implimentó en 2009 pesquisas financieras para “personas políticamete expuestas” que según el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que unapersona políticament expuesta es quien realiza funciones públicas destacadas, ya sea funcionarios públicos, judiciales o militares de alta jerarquía.
Luis Videgaray es el cerebro y mano derecha de lacampaña de Enrique peña Nieto, por lo tanto, es una persona políticament expuesta y ya lo era cuando se desenvolvió como secretario de finanzas en el gobierno del Estado de México, ver opinión de WallStreet Journal, pícale.
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Vector Casa de Bolsa reportó el depósito bajo la cláusula de que Videgaray es una persona políticament expuesta y que además ya tenía unainvestigación previa por depósitos superores a 100 mil pesos. En 2006 la UIF inició un proceso en su contra por haber realizado durante el ejercicio 2006 una operación con PF Tollocan, S.A. de C.V. (actividad“automóviles y camiones nuevos”) por un importe de 1 millón 70 mil 786 pesos. Dicha cantidad representa más del 50 % de sus ingresos reportados en el ejercicio fiscal de 2006.
LOS INGRESOS DE...