Narcotrafico Banco Hsbc

HSBC de EEUU se disculpa por fallas que permitieron narcolavado
 
Por MARCY GORDON
The Associated Press
WASHINGTON -- La directora general de la división estadounidense del banco HSBC ofreció disculpas el martes por los controles laxos que según los legisladores le permitieron a los narcotraficantes mexicanos lavar miles de millones de dólares en las sucursales del banco y realizar muchasotras transacciones ilícitas durante años.
Irene Dorner, presidente y directora general de HSBC Bank USA, afirma en un testimonio preparado para una audiencia más tarde ante la Subcomisión Permanente del Senado sobre Investigaciones: "Lamentamos profundamente y nos disculpamos" por las fallas de HSBC.
Una pesquisa efectuada por la subcomisión halló problemas persistentes en el banco que losejecutivos ignoraron.
Dorner y otros ejecutivos de HSBC que presentarán sus testimonios dicen que el banco ha efectuado cambios profundos en sus políticas y cultura corporativa para prevenir que sea empleado con fines ilícitos.
El presidente del panel, el senador Carl Levin, dijo que las nuevas políticas de HSBC "son todas buenas medidas".
Un amplio reporte sobre el HSBC Holdings PLC, con sede enLondres, fue divulgado el lunes por la subcomisión del Senado, en la víspera de la audiencia. Señala que los reguladores estadounidenses sabían que el banco tenía un sistema laxo para detectar problemas pero se abstuvo de tomar acciones.
El reporte indica que los carteles mexicanos del narcotráfico lavaron dinero a través de la división estadounidense del banco desde 2002 hasta 2009.
El banco usabasu operación de Estados Unidos como un "portal" hacia el sistema financiero estadounidense para otras sucursales del HSBC, destacó el lunes el senador demócrata Carl Levin, presidente de la subcomisión.
Dijo que gracias al escaso control sobre el lavado de dinero, HSBC Bank USA "expuso Estados Unidos al dinero de las drogas mexicanas" y otros fondos sospechosos, agregó Levin.
El lavado dedinero obtiene ganancias del tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas y las transfiere a través de cuentas bancarias a fin de disfrazar la actividad ilegal.
Asimismo afirma que los ejecutivos del HSBC hicieron caso omiso de los reclamos presentados por otros empleados del banco, por lo cual los problemas persistieron por ocho años.
HSBC opera en 80 países del mundo. Su divisiónestadounidense figura entre las diez primeras entidades bancarias que operan en Estados Unidos. Tiene bienes de aproximadamente 210.000 millones de dólares en sus operaciones estadounidenses.

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HSBC se compromete a reparar el daño

WASHINGTON D.C. — El caso del empresario mexicano deorigen chino Zhenli Ye Gon fue presentado como evidencia de los débiles controles del banco internacional HSBC en México, que permitieron el lavado de dinero proveniente de cárteles de las drogas, informó Notimex.
Un reporte dado a conocer este martes por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado refiere cómo ejecutivos de HSBC permitieron que Ye Gon mantuviera sus cuentas en esainstitución.
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“Las cuentas no fueron designadas como de alto riesgo a pesar de las inusuales transacciones que habían llamado la atención varias veces entre el 2003 y el 2007”, indica el informe divulgado en una audiencia.
“Las cuentas no fueron designadas como de alto riesgo a pesar de las inusuales transacciones quehabían llamado la atención varias veces entre el 2003 y el 2007”, indica el informe divulgado en una audiencia.
Ye Gon, sometido a un proceso de extradición a México, fue detenido en Maryland en 2007 a solicitud de ese país, y acusado de cargos de producción e intento de distribución de metanfetaminas.
El reporte de más de 300 páginas refiere que en 2005 las cuentas de la empresa Unimed Pharm...