Ponencia

A lo largo del presente trabajo se intentará responder a algunas preguntas relacionadas sobre la prevención del lavado de activos (en adelante LA) de origen delictivo en la Argentina. Para estepropósito es preciso analizar cuáles son las estrategias que se utilizan en dicho país para evitar este flagelo y de esta manera, evaluar cuales son los controles que se deben implementar tanto a personasfísicas como jurídicas. Debido al continuo cambio que experimenta el crimen organizado transnacional (TOC por sus siglas en inglés), que si bien no cuenta con una definición, y aunque tampoco seenumeran los tipos de delito que pueden constituirlo, es preciso destacar que ha sido adrede para permitir una aplicación amplia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTransnacional (en adelante Convención de Palermo) -llevada a cabo en esa misma ciudad Italiana en el año 2000, la cual entró en vigor el 29 de septiembre de 2003- debido a que constantemente aparecennuevos tipos de delitos a nivel mundial, regional y local, la Convención de Palermo contiene una definición de Grupo delictivo organizado en su artículo segundo inciso A: “se entenderá un grupoestructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presenteConvención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
Si bien el TOC se manifiesta de diversas maneras, a través del lavado de activos, losbienes de procedencia ilícita logran ser legalizadas e introducidas en el mercado legal y con las herramientas que él mismo proporciona. Este punto es donde hay que hacer foco y prestar mayor atención,debido a que legalización de activos procedentes de actividades ilícitas constituye un paso siempre presente en las actividades del crimen organizado.
Para llevara a cabo este trabajo se...