prosas
Páginas: 3 (664 palabras)
Publicado: 5 de abril de 2013
sta actividad intenta disimular la proveniencia de diversos bienes que anteriormente estuvieron relacionados ya sea, directa o indirectamente, con algún tipo de crimen.
La Organización para laCooperación y Desarrollo Económico informa que durante un año en el planeta giran cantidades de dinero mal habido de entre 590 billones y 1.5 trillones de dólares.
En el presente trabajodesarrollaremos los temas relacionados al lavado de dinero o activos. En primer lugar, daremos una explicación detallada para entender de qué trata. Luego, como se origina esta modalidad, las formas de lavardinero, como penaliza esta acción nuestro país y finalmente un caso interesante que demuestra lo antes nombrado
La doctrina ha definido al lavado de activos de diferentes formas y de acuerdo con suscaracterísticas. Para definir el lavado de activos hemos acogido la propuesta del profesor Isidoro Blanco Cordero, quien lo define como un "proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo seintegran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita."
El lavado de activos es el proceso de legalización o manejo legal formal de dinero y otro tipo debienes y recursos -tales como propiedades, acciones, vehículos, y demás especies susceptibles de valoración económica- provenientes de actividades ilícitas.
La denominación de "lavado de dinero" esactualmente específica debido a que no sólo se "limpia" dinero proveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de bienes, tal y como se ha mencionado.
I. LAVADO DE DINERO
El lavado dedinero es el método por el cual una persona criminal, o una organización criminal, procesa las ganancias financieras resultado de actividades ilegales. Como en cualquier negocio legítimo, una empresacriminal necesita tener rápido acceso a las ganancias adquiridas a través de la venta de bienes o servicios. A diferencia de un negocio legítimo, sin embargo, la empresa criminal no puede operar...
La Organización para laCooperación y Desarrollo Económico informa que durante un año en el planeta giran cantidades de dinero mal habido de entre 590 billones y 1.5 trillones de dólares.
En el presente trabajodesarrollaremos los temas relacionados al lavado de dinero o activos. En primer lugar, daremos una explicación detallada para entender de qué trata. Luego, como se origina esta modalidad, las formas de lavardinero, como penaliza esta acción nuestro país y finalmente un caso interesante que demuestra lo antes nombrado
La doctrina ha definido al lavado de activos de diferentes formas y de acuerdo con suscaracterísticas. Para definir el lavado de activos hemos acogido la propuesta del profesor Isidoro Blanco Cordero, quien lo define como un "proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo seintegran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita."
El lavado de activos es el proceso de legalización o manejo legal formal de dinero y otro tipo debienes y recursos -tales como propiedades, acciones, vehículos, y demás especies susceptibles de valoración económica- provenientes de actividades ilícitas.
La denominación de "lavado de dinero" esactualmente específica debido a que no sólo se "limpia" dinero proveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de bienes, tal y como se ha mencionado.
I. LAVADO DE DINERO
El lavado dedinero es el método por el cual una persona criminal, o una organización criminal, procesa las ganancias financieras resultado de actividades ilegales. Como en cualquier negocio legítimo, una empresacriminal necesita tener rápido acceso a las ganancias adquiridas a través de la venta de bienes o servicios. A diferencia de un negocio legítimo, sin embargo, la empresa criminal no puede operar...
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