RECAUDOS CUENTA JURIDICA BANESCO

Recaudos Cuenta Corriente de Compañías en Formación
Empresas

Copia de la Cédula de Identidad
Original y copia legible de la cédula de identidad vigente de todos los representantes legales de laempresa, así como, de las personas designadas como firmas autorizadas en la cuenta. Debe ser
fiel al documento original presentado (Foto, datos y firma).

Copia del Registro de Información Fiscal (RIF)Original y copia legible del RIF de la empresa. Debe estar vigente, sellado y firmado por el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), luego de estar debidamenteinscritos en el Registro Mercantil o en el Registro Civil y haber gestionado la asignación del RIF.

Una (1) Referencia
Una referencia bancaria de el(los) titulares y firmante(s), esta debe tener un sellohúmedo del
banco emisor. En caso de no poseer cuenta en otro banco, deberá llenar el Formato Declaración
Jurada de no Poseer Cuenta en Ninguna Institución Bancaria.
En caso de no poseer referenciabancaria, presentar una referencia comercial.
En caso de no poseer ninguna de las anteriores, presentar una referencia personal, ésta debe ir
acompañada de una copia simple de la cédula de identidad dela persona que la emita. No aplica
referencia de familiares que vivan con el cliente. Se debe entregar una referencia por cada titular,
cotitular y firmante.

Carta de Movilización
Original y copialegible de la carta de instrucción emitida por la empresa en papel con membrete,
acta de asamblea, certificación de junta directiva o poder, según corresponda, indicando régimen
de movilización de lacuenta especificando nombres, apellidos, número de cédula de identidad y
modalidad de la firma de los firmantes autorizados, debidamente suscrita por el representante legal
de la empresa segúncorresponda.

Copia del Documento Constitutivo (no registrado)
Original o copia legible del Acta Constitutiva (no registrada). Este documento debe consignarse
nuevamente al ser registrado.

Copia del...