Requisitos Apertura Cuentas Monex

Persona Moral.

- Contrato Normativo de Compra Venta de Divisas (MONEX) y Cuestionario conocimiento cliente
- Acta Constitutiva y Protocolizaciones.- Poderes Legales.
- Solicitud e Inscripción de S.H.C.P
- Cédula de R.F.C.
- Identificación Oficial con foto yfirma del Apoderado legal.
- Identificación Oficial con foto y firma de personas autorizadas en el Contrato (MONEX)
- Comprobante de domicilio a nombre de laempresa.
- Vista Ocular por el Ejecutivo de Monex.

EN CASO DE REQUERIR COMPRA DE REMESAS (compra de cheques de banco extranjero)

- Estados Financieros Anuales Dictaminados. 2006 , 2007,2008 y parciales del 2009
- Solicitud de Buró de Crédito


Persona Moral Extranjera.

- Contrato Normativo de Compra Venta de Divisas (MONEX) y Cuestionario conocimiento cliente
-Documento que acredite su legal existencia en México.
- Documentación País de Origen.
- Identificación Oficial con foto del representante legal.
- Identificación Oficial con foto y firma de personasautorizadas en el Contrato (MONEX)
Comprobante de Domicilio a su nombre

Persona Física con Actividad Empresarial.

- Contrato Normativo de Compra Venta de Divisas(MONEX) y Cuestionario conocimiento cliente
- Identificación oficial con foto
- Identificación oficial con foto y firma de personas autorizadas en el Contrato (MONEX)- Comprobante de Domicilio a su nombre
- Solicitud e Inscripción de S.H.C.P
- Cédula de R.F.C.
- Vista Ocular por el Ejecutivo de Monex


Persona Física.

- Contrato Normativo de CompraVenta de Divisas (MONEX) y Cuestionario conocimiento cliente
- Identificación oficial con foto
- Identificación oficial con foto y firma de personas autorizadas en el Contrato (MONEX)...