samir acta de asamblea

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A” CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010), siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda MunicipioLagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, titular de la cedula de identidad numero V-7.742.430 por sí y en representación dieciocho mil (18.000) acciones de los cuales es propietarios; MAGALY CHACIN SIMANCAS, titular de la cedula de identidad numero: V-9.701.564, por si y en representación de doce mil (12.000) acciones de los cuales es propietario, reunidostodos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas, presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Aprobación o Improbacion Del Balance Correspondiente A Los Ejercicios Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009 Hasta31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario, SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha 06 De Agosto Del Año 2007 Y Registrada En El Registro Mercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia En Fecha 31 De Octubre Del Año 2007 Bajo El Numero 24, Tomo 4-A de los libros respectivos. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital SocialA La Cantidad De Un Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs.1.300.000,00) Según Balance General Al 31 De Mayo Del Año 2010Modificación haciendo en este acto la modificación de la Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo3-A de los libros respectivos,. - La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir la Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, quien constatando el quórum declara válidamente instalada el Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y deliberar sobre el PRIMER PUNTO: referente
a la aprobación de los balances correspondiente a los ejercicios económicos finalizadosdesde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009, de los cuales se les suministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar el Balance General y estado de Ganancia y pérdidas, visto el informe del comisario para los periodos previamente establecidos. SEGUNDO PUNTO: referente a la aprobación oimprobación sobre, dejar sin efecto Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto del año 2007 y registrada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 31 de octubre del año 2007 bajo el numero 24, tomo 4-a. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, dejar sin efecto entre las partes y frentea terceros, el acta de asamblea mencionada anteriormente. TERCER PUNTO: referente al aumento del capital social de la empresa y por consiguiente la modificación de la clausula quinta y sexta del Acta Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07Tomo 3-A de los libros respectivos; dicho aumento de capital será acordado de la siguiente manera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00) de los cuales la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIBVARES (Bs. 300.000,00), ya se encuentran suscritos y pagados al momento de la realización del Acta de Asamblea antes mencionada, y la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00),...