sena


1. IDENTIFICACION DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Identificar las variables para la codificación de la información.
Código: AS- ANA- ACD - 03

Fecha: 22 - 03 – 2013


Programa de Formación
Técnico en Asesoría Comercial y Operaciones de Entidades Financieras.
Duración máx. etapa Lectiva
18 meses

Duración máx. etapa Productiva
6 meses

Duración de la Formación
24 mesesProyecto Formativo
Asesoría Comercial y Operaciones de Entidades Financieras.
Fase del Proyecto Formativo: Análisis
Duración en horas: 300
Actividad del Proyecto Formativo:
Analizar y comprender los distintos riesgos en el sistema financiero colombiano y de igual forma contrarrestar y evitar los alcances de los mismos.
Duración en horas: 30
21030100
DAR ASESORÍA COMERCIAL Y FINANCIERA QUECONDUZCA A LA SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES DEL CLIENTE.
Duración en horas: 200

Resultados de aprendizaje:
21030100-01 Aplicar la normatividad vigente sobre el SARLAFT, SARO Y SARI cumpliendo las disposiciones legales.
Duración en horas: 14

Actividad de Enseñanza – Aprendizaje – Evaluación:
Identificar y comprender las herramientas que los entesregulatorios de sistema financiero colombiano ejecutan en el país.
Duración en horas:
30
Modalidad(es) de formación: Presencial











2. INTRODUCCIÓN.

Estimados aprendices: El propósito de este programa de formación es de servir de orientación para la enseñanza y la formación de los aprendices en el área técnico en gestión administrativa, de tal manera que puedan lograr lascompetencias requeridas para desempeñarse con eficiencia, calidad, responsabilidad y efectividad en cualquiera de las ocupaciones que le brinda el sector empresarial.

El SARLAFT es el sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para protegerse frente al riesgo de LA/FT y se instrumenta a través de las etapas y elementos que lo integran. El Lavado de Activos es unaconducta tendiente a dar apariencia de legalidad a bienes que originalmente provienen de actividades ilícitas. Es intentar ocultar la verdadera fuente o propiedad de capital ilícitamente devengado para que aparente ser producto de un negocio lícito. El lavado de activos, es entonces, una conducta que no se agota en un solo acto, sino que requiere de múltiples etapas dirigidas hacia un mismopropósito.

La prevención y control del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo abarca las operaciones relacionadas con los servicios y productos de la entidad, sean éstas documentarias, electrónicas, en efectivo o desarrolladas en cualquier otra forma; se trate de operaciones en moneda legal o extranjera; o sean operaciones activas, pasivas o neutras.
Por medio de la identificación,medición y tratamiento de los riesgos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo en todos los procesos de las organizaciones o entidades que puedan ser afectadas y la capacitación de todos los funcionarios, el SARLAFT, busca prevenir, detectar y controlar el lavado de activos y combatir la financiación del terrorismo en todas sus operaciones.










3, TEMAS A DESARROLLARPARA LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE.

Sistema financiero colombiano:
Historia.
Definición.
Objetivo.
Estructura.
Entidades que lo conforman.
Normatividad Financiera

SARLAFT, SARO:
- Historia
- Definición.
- Objetivo
- Misión.
Criterios Aplicables a la Prevención y Control del Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo.
Alcance y Efectos del Lavado de Activos.
Funciones de losÓrganos de Administración del SARLAFT.
Instrumentos para la Adecuada Aplicación de los Mecanismos de Control

3.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Apreciados Aprendices: Su capacidad competitiva en el mercado laboral y empresarial depende del grado de conocimiento que usted como aprendiz adquiera en la investigación y desarrollo de los diferentes temas y actividades, aplicando las técnicas...