sistemas

GESTIÓN

COMERCIAL
No definir por escrito las condiciones del negocio u omitir el diligenciamiento de la orden de secamiento o abstenerse de exigir la firma del propietario del producto en el documento
No contar con un documento que evidencie la aceptación de las condiciones del servicio, tarifa, el contenido de humedad e impurezas al final del proceso.
Medio
Medio
Por ningún motivopermitir el acceso de mercancía a las plantas de silos, para tratamiento sin que previamente la orden de secamiento sea suscrita por el ordenador del servicio y el funcionario encargado en ALMAGRARIO S.A.

Omitir o no conservar la información financiera y formato de identificación del cliente.
Glosas por parte de los entes de control por omitir los requisitos sobre conocimiento y documentaciónanexa al proceso de vinculación del cliente
Medio
Medio
Obtener de las personas que deseen vincularse como clientes el diligenciamientos del formulario de vinculación de clientes y el suministro de los documento dando cumplimiento a los estipulado en el Manual Para la Prevención de lavado de activos

INGRESO DE

LA
MERCANCIAS
Ingreso de mercancía sin que previamente se identifique alpropietario, su procedencia, la cantidad, el tipo.
Tratamiento de productos sin que se identifique el propietario lo que genera confusión y traumatismo en el proceso.
Al no identificar claramente los productos podría ocasionar mezcla de productos.
Recepción de mercancía con destino a otro Almacén General de Deposito lo que ocasiona gasto de cargue y descargue.
Bajo
Alto
No permitir elacceso de vehículos con mercancía sin la previa verificación del propietario y de las mismas

Omisión del pesaje de la mercancía
Carencia de un soporte técnico para el ingreso del producto.
Bajo
Alto
Sin excepción se deben pesar los vehículos que ingresan mercancía y establecer controles permanentes que permitan determinar oportunamente su omisión

Deficiente o inadecuada supervisión almantenimiento de los equipos de medición.
√ La alteración de los resultado o medidas que ocasionan sobrantes o faltantes inexistentes o deterioro del producto.
√ Incremento en los gastos de mantenimiento de los equipos.
√ Costo adicionales por alquiler de equipos.
Medio
Medio
√ Mantener un cronograma de mantenimiento a los equipos de medición y asegurar su cumplimiento.
√ Adecuar los equiposa las necesidades de la operación.

Escasos conocimiento en el manejo de los equipos de medición y de laboratorio
√ Desacierto en la manipulación y daño a los equipos
√ Emisión de informes y documentos con información errada.
√ Presentación de datos incorrectos propiciando el entorno situaciones anómalas.
Medio
Alta
Designar en el cargo funcionarios con el perfil requerido y proporcionarentrenamiento.

Supervisión permanente y aplicación de técnicas manuales de medición para corroborar los datos emitidos por los equipos.

Omisión e inadecuado procedimiento al tomar la muestra para analizar la calidad de los productos que ingresan para ser sometidos al proceso de limpieza y secamiento.
Obtener resultados erróneos, admitir productos que no cumplan con las condicionespactadas de recibo permitidos en por el almacén.
Medio
Alto
√ Supervisión permanente a esta actividad con el fin de detectar oportunamente su omisión y aplicar el correctivo.

√ Designar en los cargos funcionarios con características de desempeño acorde con las funciones; proporcionar entrenamiento y capacitación.

DOCUMENTACION
No elaborar el control de mercancía de ingreso ó transcribirincorrectamente los datos: cantidad, descripción, propietario, depósito asignado al cliente, valor, peso, porcentaje de humedad, impurezas, temperatura e infestación.
√ No contar con un documento que evidencie la cantidad y calidad de mercancía entregada por el transportador a

√ Documentos emitidos con datos incorrectos que generan confusión y toma de decisiones erradas
Bajo
Medio...