Sociedad anònima. acta extraordinaria de directorio. yieninson yapur 2009

YIENINSON YAPUR. AUTOR. 2009


ACTA



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO


“MARC PHILLIPE S.A.”


En Santiago de Chile, 19 de Diciembre del año 2002, siendo las 09:00 horas, en el oficinas de la sociedad, ubicadas en Miraflores 312, Oficina 101, tiene lugar la Primera Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad “MARC PHILLIPE SOCIEDAD ANÓNIMA”.- ASISTENCIA: DonGermán Cortés Monsalve, quien actúa como Gerente General y Secretario, y don Juan Carlos Cordano Benedetti, doña Lucia Cristina Almazan Tepliski, y don Rodrigo Nuñez Aragonés, como Directores, como se expone a continuación.- Dos.- PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE ACTAS: Por acuerdo del Directorio presidió don Rodrigo Nuñez Aragonés.- El Presidente declara abierta la Directorio. TABLA: (1)Renuncia deDirector y nuevo Presidente (2) Rendición de Cuenta del Gerente General (3) Aprobación o Rechazo de la Rendición (4) Renuncia de Gerente General y designación de uno nuevo.
(1)Renuncia de Director y nuevo Presidente: Don Rodrigo Nuñez Aragonés pone en conocimiento del Directorio su renuncia como Presidente y de su calidad de Director de la Sociedad, y su proposición a que el exponente cumpla de aquíen adelante la función de Gerente General de la empresa en reemplazo de don Germán Cortés Monsalve, atendido que éste ha comprado su participación accionaria al Director Juan Carlos Cordano Benedetti; todo lo cual consta en un documento escrito que es exhibido en este acto. El Directorio acepta la proposición e integra como Director a don Germán Cortés Monsalve en reemplazo del renunciado, quienacepta y agradece su designación, y se acuerda, dejar pendiente para el último punto de la Tabla el tema de la designación de un nuevo Gerente General a fin de que éste rinda cuenta de su gestión a continuación.-
(2) Rendición de Cuentas del Gerente General: El Gerente General de la sociedad don Germán Cortés Monsalve rinde cuenta de su gestión, informando al Directorio los siguientes hechos: A).-Estado Financiero y Económico parcial de la sociedad del ejercicio tributario de este año; B).- Contabilidad timbrada por el Servicio de Impuestos Internos a Noviembre del año 2002; C).- Exhibición y Entrega de los Libros de Contabilidad de la Empresa; D).- Un completo informe de la situación de la sociedad, de su memoria, balance parcial tributario y demostraciones financieras; y, E).- Exhibicióny entrega de los contratos de compra de materiales y de confección firmados en representación de la empresa hasta la fecha de celebración de este Directorio.- (3) Aprobación o Rechazo de la Rendición : La unanimidad de los miembros del Directorio, previo examen exhaustivo de los antecedentes aportados por el Gerente General, declaran que todas sus gestiones se han realizado conforme a losEstatutos Sociales y la ley, y que en consecuencia, aprueban en todas sus partes su presentación, sin observaciones y/o quejas.-
(4) Renuncia de Gerente General y designación de uno nuevo.
Atendida la solicitud de los miembros del Directorio de que don Germán Cortés Monsalve asuma como Presidente del Directorio, y la incompatibilidad de este cargo con el de Gerente General, presenta a contar de estafecha su renuncia a dicho cargo, asumiendo en este mismo acto como Presidente del Directorio.- Atendida esta renuncia, y por proclamación unánime de los miembros del Directorio, asume como Gerente General don Rodrigo Nuñez Aragonés, quien actuará con las facultades que legalmente le competen, con las que le confieren los estatutos sociales y las que se establecen a continuación: a) Celebrar todaclase de actos y contratos, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo las de comodato, depósito, seguro, censo, transacción, transporte, comisión y correduría y de administración de cualquier naturaleza. En los contratos que celebre podrá estipular toda clase de condiciones, plazos y modalidades, convenir o modificar toda clase de pactos o estipulaciones, sean ellas de la esencia, de la naturaleza...