Temas De Administracion Financiera Y Contable

*los procedimientos y controles en las entidades finaciera para evitar el lavado de activo por medio de ella ya estan dada , solamente tenemos que recalcar que , es responsabilidad de los directivosde las entidades financiera ejercer control interno para que sus entidades y funcionarios  no esten involucrado en casos  financiero de dudosa procedencia ; como tambien es responsabilidad del estadoejercer controles al sector financiero para evitar los casos de lavado de activo.

*Para las entidades financieras no es facil identificar si las personas que manejan grandes cantidades de dinerolos obtuvieron por medio de negocios ilicitos o no, sin embargo, y leyendo respecto a este tema, se sabe que existen procedimientos que son seguros para las entidades, solo es cuestion de aplicarlos alas operaciones que se realicen, uno de los controles que me parece que siempre se deben tener es el del diligenciamiento de formatos al iniciar un contrato cliente-entidad, donde se puede conocer elcliente mas detalladamente; tambien no solo dejar este proceso en la parte inicial del contrato sino, realizar un seguimiento en determinado tiempo para corroborar informacion del cliente y estar masseguros de que el tipo de personas que mueven grandes cantidades de dinero, lo estan haciendo de forma correcta.
Despues de todo, este tipo de procesos dan a conocer el prestigio que cada entidadposee y su forma de controlar los dineros de dudosa procedencia.

*Realmente el lavado de activos es un gran problema para todas la entidades financieras a nivel mundial, me parece que las estrategiasson valederas para evitar que usen estas entidades para actividades delectivas.
Todas estas normas que se han creado generan una cultura de control de riesgo que permite prevenir al mismo tiempo queha seguir unos principios éticos, pero es algo no va a erradicar esta actividad, ya que los delincuentes buscan sus formas para hacerlo.
Es de vital importancia que al vincularse a una entidad...