Temas De Investigacio
Páginas: 265 (66050 palabras)
Publicado: 20 de noviembre de 2012
UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
CAMPUS COLIMA
EL LAVADO DE DINERO, SU ENTORNO INTERNACIONAL Y
ANÁLISIS DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE EN
MÉXICO LO HAN PREVISTO Y SANCIONADO
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN FISCAL
PRESENTA
LIC. ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES
ASESOR
MTRO. ALEJANDRO BARRAGÁN GONZÁLEZ
CO-ASESOR
LIC. RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZCOLIMA COL. JUNIO 12 DEL 2006
UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
CAMPUS COLIMA
EL LAVADO DE DINERO, SU ENTORNO INTERNACIONAL Y
ANÁLISIS DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE EN
MÉXICO LO HAN PREVISTO Y SANCIONADO
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN FISCAL
PRESENTA
LIC. ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES
ASESOR
MTRO. ALEJANDRO BARRAGÁN GONZÁLEZCO-ASESOR
LIC. RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZ
COLIMA COL. JUNIO 12 DEL 2006
CARTA DE TERMINACIÓN
COLIMA COL. JUNIO 12 DEL 2006
DRA. MAYREN POLANCO GAYTÀN
PRESENTE.-
EN VIRTUD DE QUE EL TRABAJO QUE SE ENTREGA HA SIDO ELABORADO
POR EL SUSTENTANTE BAJO MI SUPERVISIÓN Y HABIENDO PROCEDIDO
AL ESTUDIO Y ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, ME PERMITO MANIFESTAR
QUE HA SIDO CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE,PUESTO QUE CUENTA
CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR EL MANUAL PARA LA
TESIS DE POSGRADO QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POSGRADO
DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
MTRO. ALEJANDRO BARRAGÁN GONZÁLEZ
AGRADECIMIENTOS
Quiero hacer explícito mi reconocimiento a todos aquellos con quienes estoy en
deuda y que han hecho posible, este trabajo de investigación. En primer lugar y de
maneraespecial, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al rector de la
Universidad de Colima Dr. Miguel Ángel Aguayo López, por su incondicional apoyo
durante mi gestión como presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses y
como estudiante de posgrado.
Al maestro Alejandro Barragán González, mi asesor por su incansable apoyo y
guía, por sus lúcidas observaciones en el arduo proceso quesignificó esta
investigación, por su entusiasmo y aliento para llevar a buen fin este proyecto,
porque gracias a ello pude alcanzar otra meta más en mi vida.
Al licenciado René Rodríguez Alcaraz, mi co-asesor por apostar por mi trabajo,
por sus valiosas aportaciones y porque sin su generoso apoyo esta investigación
no habría sido posible;
A todos mis maestros, fieles señores desabiduría que me guiaron durante toda mi
trayectoria como estudiante; que en momentos difíciles me comprendieron y
apoyaron.
A todos y cada uno de ellos quiero hacerles patente mi hondo agradecimiento.
DEDICATORIA
A las personas que han estado a lo largo de mi vida y que han contribuido para
que este trabajo se haya logrado, Hilario Morán Chávez y Ana María Torres.
También para mishermanos, que se han encontrado cerca de mí y con muestras
de solidaridad me han impulsado para la terminación de mis estudios de maestría,
Esaú Hilario Morán Torres, Ruth Morán Torres y Jafet Felipe Morán Torres.
A Gladys Alejandra Vergara Mendoza, mi entrañable compañera en la vida, por su
invaluable apoyo y su constante consejo, por la generosidad con que me ha
proferido toda clase de ayuda,esta investigación tiene una profunda deuda con
ella.
MTRO. PABLO LAGUERENNE GUILLEN
COORDINADOR DE POSGRADO DE LA
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CAMPUS COLIMA
PRESENTE.-
Por medio del presente le enviamos un cordial y afectuoso saludo en espera de
que continúe cosechando éxitos profesionales y personales.
Así mismo, los que abajo suscriben leinformamos que el trabajo de investigación
denominado “El lavado de dinero, su entorno internacional y análisis de los
ordenamientos jurídicos que en México lo han previsto y sancionado”
elaborado por el Lic. Enoc Francisco Morán Torres con la finalidad de obtener
el grado de Maestro en Fiscal, reúne los requisitos necesarios para su
presentación y defensa.
Sin otro particular por el...
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
CAMPUS COLIMA
EL LAVADO DE DINERO, SU ENTORNO INTERNACIONAL Y
ANÁLISIS DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE EN
MÉXICO LO HAN PREVISTO Y SANCIONADO
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN FISCAL
PRESENTA
LIC. ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES
ASESOR
MTRO. ALEJANDRO BARRAGÁN GONZÁLEZ
CO-ASESOR
LIC. RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZCOLIMA COL. JUNIO 12 DEL 2006
UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
CAMPUS COLIMA
EL LAVADO DE DINERO, SU ENTORNO INTERNACIONAL Y
ANÁLISIS DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE EN
MÉXICO LO HAN PREVISTO Y SANCIONADO
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN FISCAL
PRESENTA
LIC. ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES
ASESOR
MTRO. ALEJANDRO BARRAGÁN GONZÁLEZCO-ASESOR
LIC. RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZ
COLIMA COL. JUNIO 12 DEL 2006
CARTA DE TERMINACIÓN
COLIMA COL. JUNIO 12 DEL 2006
DRA. MAYREN POLANCO GAYTÀN
PRESENTE.-
EN VIRTUD DE QUE EL TRABAJO QUE SE ENTREGA HA SIDO ELABORADO
POR EL SUSTENTANTE BAJO MI SUPERVISIÓN Y HABIENDO PROCEDIDO
AL ESTUDIO Y ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, ME PERMITO MANIFESTAR
QUE HA SIDO CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE,PUESTO QUE CUENTA
CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR EL MANUAL PARA LA
TESIS DE POSGRADO QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POSGRADO
DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
MTRO. ALEJANDRO BARRAGÁN GONZÁLEZ
AGRADECIMIENTOS
Quiero hacer explícito mi reconocimiento a todos aquellos con quienes estoy en
deuda y que han hecho posible, este trabajo de investigación. En primer lugar y de
maneraespecial, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al rector de la
Universidad de Colima Dr. Miguel Ángel Aguayo López, por su incondicional apoyo
durante mi gestión como presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses y
como estudiante de posgrado.
Al maestro Alejandro Barragán González, mi asesor por su incansable apoyo y
guía, por sus lúcidas observaciones en el arduo proceso quesignificó esta
investigación, por su entusiasmo y aliento para llevar a buen fin este proyecto,
porque gracias a ello pude alcanzar otra meta más en mi vida.
Al licenciado René Rodríguez Alcaraz, mi co-asesor por apostar por mi trabajo,
por sus valiosas aportaciones y porque sin su generoso apoyo esta investigación
no habría sido posible;
A todos mis maestros, fieles señores desabiduría que me guiaron durante toda mi
trayectoria como estudiante; que en momentos difíciles me comprendieron y
apoyaron.
A todos y cada uno de ellos quiero hacerles patente mi hondo agradecimiento.
DEDICATORIA
A las personas que han estado a lo largo de mi vida y que han contribuido para
que este trabajo se haya logrado, Hilario Morán Chávez y Ana María Torres.
También para mishermanos, que se han encontrado cerca de mí y con muestras
de solidaridad me han impulsado para la terminación de mis estudios de maestría,
Esaú Hilario Morán Torres, Ruth Morán Torres y Jafet Felipe Morán Torres.
A Gladys Alejandra Vergara Mendoza, mi entrañable compañera en la vida, por su
invaluable apoyo y su constante consejo, por la generosidad con que me ha
proferido toda clase de ayuda,esta investigación tiene una profunda deuda con
ella.
MTRO. PABLO LAGUERENNE GUILLEN
COORDINADOR DE POSGRADO DE LA
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CAMPUS COLIMA
PRESENTE.-
Por medio del presente le enviamos un cordial y afectuoso saludo en espera de
que continúe cosechando éxitos profesionales y personales.
Así mismo, los que abajo suscriben leinformamos que el trabajo de investigación
denominado “El lavado de dinero, su entorno internacional y análisis de los
ordenamientos jurídicos que en México lo han previsto y sancionado”
elaborado por el Lic. Enoc Francisco Morán Torres con la finalidad de obtener
el grado de Maestro en Fiscal, reúne los requisitos necesarios para su
presentación y defensa.
Sin otro particular por el...
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