tesis

Uno de los que no podía faltar en la lista, por ser de los primeros importantes, es el golpe al First National Bank de 1988 capitaneado por Armand Devon Moore que el Fiscal de los Estados Unidos delDistrito Sur de Illinois de la época calificó como “el esquema de malversación de fondos más grande en la historia de Chicago, y sin duda el más grande si tenemos en cuenta la cantidad de dinero quese movió”.
El modus operandi fue el siguiente: Moore convenció a Otis Wilson y Gabriel Taylor, empleados del First National Bank a los que llegó a través de su primo Herschel Bailey, para que leayudaran a robar la entidad, pero no con pasamontañas y pistolas sino mediante transferencias electrónicas. Dicho y hecho; aprovechándose de su acceso a los equipos informáticos y telefónicos del FirstNational Bank y de los conocimientos que poseían sobre el funcionamiento del sistema interno de transferencias electrónicas, seleccionaron tres grandes clientes corporativos del banco -Merrill Lynch &Co, United Airlines y Brown-Forman Corp- y traspasaron casi 70 millones de dólares en unos 60 minutos de sus cuentas a otras dos abiertas por la banda en Viena.
Para lograrlo simularon tres llamadasde responsables de las empresas solicitando las transferencias. A su vez Taylor fingió haber realizado las llamadas a Merrill Lynch, United Airlines y Brown-Forman necesarias para verificar lasoperaciones -en realidad llamaba a uno de los compinches-. De ahí las órdenes pasaron a un tercer empleado, que nada tenía que ver con el robo, y las hizo efectivas. Aunque todo parecía perfecto, pocashoras después de consumar el atraco les pillaron. Las víctimas no tardaron en detectar la falta de los fondos, contactaron con el First National y se descubrió el pastel.
El tipo de esquema delictivodescrito, en el que la piedra angular son empleados o exempleados con acceso a la información interna y a los equipos informáticos de la empresa que toque, se sigue repitiendo constantemente pero no es...