Tipos Penales

TIPO PENAL
ASOCIACION ILICITA
Se denomina 'asociación ilícita,' en Derecho, a un grupo de individuos constituido con el objetivo de cometer un acto contrario a la ley, ya sea un ilícito civil o un delito sancionado por la ley penal.
En general, el término de Asociación Ilícita comprende a una agrupación de personas dotada de un acuerdo de voluntades para cometer hechos ilícitos, aún careciendode organización jerárquica o jurídica completa, pero con una mínima distribución de tareas y funciones destinadas a cometer actos ilegales. Diversos delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico, y diversas modalidades delictivas como el secuestro y el homicidio (antiguamente consideradas como crímenes en solitario), son susceptibles de la aplicación del concepto de asociación ilícita.Delitos de corrupción de funcionarios y otros análogos también han sido escenario de la aplicación judicial de este mismo concepto.

FUNDAMENTO LEGAL
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Artículo 4. Asociación ilícita. Comete el delito de asociación ilícita, quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo:
1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas,promuevan su comisión; y,
2. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas.
SANCION.
Articulo 4. LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos.
SUPUESTOS JURIDICOS
* PARTICIPAR E INTEGRAR ASOCIACIONES ILEGALES
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COMETER DELITOS EN GRUPOS O POR MAS DE DOS PERSONAS.

TIPO PENAL
DEFRAUDACION ADUANERA Y CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION ADUANERA.
La defraudación aduanera es toda acción u omisión por medio de la cual se evade dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero.
También constituye defraudación la violación delas normas y aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera, con el propósito de procurar la obtención de una ventaja infringiendo esa legislación.

Cuando los encubridores o cómplices sean funcionarios se les debe aplicar la pena correspondiente a los autores. Además, se deben aplicar las siguientes penas accesorias: multa equivalente al valorde la mercancía o bienes involucrados en la infracción y la cancelación de la patente de comercio, tomando en cuenta el beneficio obtenido o pretendido obtener por el infractor.

FUNDAMENTO LEGAL

LEY CONTRA LA DEFRAUDACION Y EL CONTRABANDO ADUANEROS
ARTICULO 1. De la defraudación aduanera. Defraudación en el ramo aduanero estoda acción u omisión por medio de la cual se evade dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero.

También constituye defraudación la violación de las normas y aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera, con el propósito de procurar la obtención de una ventaja infringiendo esa legislación.ARTICULO 2. De los casos especiales de defraudación aduanera. Son casos especiales de defraudación en el ramo aduanero:

a) La realización de cualquier operación empleando documentos en los que se alteren las referencias a calidad, clase, cantidad, peso, valor, procedencia u origen de las mercancías.

b) La falsificación del conocimiento de embarque guía aérea carta de porte, facturacomercial, carta de corrección o certificado de origen o cualquier documento equivalente, sin perjuicio de la responsabilidad en que se incurra por el hecho mismo de la falsificación.

c) La sustitución de las mercancías exportadas o importadas temporalmente, al tiempo de efectuarse la reimportación o la reexportación.

d) La utilización de mercancías importadas al amparo de una franquicia o...