trabajo final de penal II 2





Universidad Abierta Para Adultos
(UAPA)







Sustentado por:



Sandra Ureña...13-6630

Asignatura:

DRERECO PENAL 11


TRABAJO FINAL:
Tema:
EL LAVADO DE ACTIVOS
Sobre la LEY 72-02

Facilitadora



Santiago de los Caballeros, R.D.
9 de diciembre


Introducción
El siguiente trabajo le hablare hablando sobre la ley 72-02 que trata del lavado de activos, con el fin de dar a conocerlos diferentes tipos de publicidad engañosa que existe en el mercado, actualmente indagando en los diferente medios de comunicación y archivo de los cuales pudiéramos tener la información pertinente para analizar la ética perfeccionar y así poder explicar los tema de la ley.




















LEY 72-02
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIASCONTROLADAS Y OTRAS INFRACCIONES GRAVES
CONSIDERANDO: Que el lavado de activos procedentes de actividades ilícitas constituye motivo de gran preocupación para los Estados por las nocivas consecuencias que este fenómeno comporta para las instituciones democráticas, así como para la economía, al alterar la balanza de pagos, afectar la estabilidad de precios y arruinar actividades comerciales y productivaslegítimas
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana formó parte de la Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, efectuada en noviembre de 1992, por los Ministros y otros representantes de los Gobiernos del Caribe y América Latina, con motivo de la Conferencia 3 organizada por el “Grupo de Acción Financiero del Caribe”, que entre otros aspectos, recomienda adoptar en las respectivaslegislaciones internas, la Declaración de Basilea del 12 de diciembre de 1988, conocida como “Declaración de Principios del Comité de Reglas y Prácticas del Control de Operaciones Bancarias sobre prevención de la utilización del sistema bancario para el blanqueo de fondos de origen criminal” y las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de febrero de 1990, destinadas aconcebir y promover estrategias de lucha contra el lavado de dinero; .
Art. 1.- Salvo indicación expresa en contrario, las siguientes definiciones se aplicarán con exclusividad a todo el texto de la presente ley:

1.- Activos: Se entiende por activos los dineros, valores, títulos, billetes o bienes generados de una infracción grave.

2.- Autoridades Competentes: Se entiende por Autoridad JudicialCompetente los tribunales del orden judicial y el ministerio público; asimismo, para los fines de esta ley se considera Autoridad Competente, la responsable de supervisar y fiscalizar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las disposiciones establecidas en esta ley, a la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección Nacional de Control de Drogas.3.- Bienes: Se entiende por bienes los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles e intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre activos.

4.- Decomiso o confiscación: Se entiende por decomiso o confiscación la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal competente.5.- Incautación o inmovilización de fondos: Se entiende por incautación o inmovilización de fondos la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente.
6.- Horas laborables: Se entiende por horas laborables las veinticuatro horas de un día laborable.

7.-Infracción grave: Se entiende por infracción grave el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, tráfico ilícito de armas, cualquier crimen relacionado con el terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes ilegales), tráfico ilícito de órganos humanos, secuestro, las extorsiones relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o...