Trabajo Práctico

RECAUDOS BÁSICOS PARA LA HABILITACIÓN DE CUENTA CORRIENTE (Paraguay)

PERSONA FÍSICA:
1. Fotocopia de Cédula de identidad o carnet de radicación permanente vigente. En caso de ser extranjero,carnet de radicación permanente con 2 años de residencia en el país y Copia del Pasaporte.
2. Tres (3) referencias Bancarias-Financieras o Comerciales.
3. Si ya opero con otros Bancos,Financieras o Cooperativas, Copias de los 3 últimos Extractos.
4. Tres (3) referencias personales que posean Línea Baja.
5. Comprobante de Ingreso.
6. Factura de servicio.
7. Depósito inicialde Gs.2.000.000.
Para Profesional Independiente
1. En caso de poseer Liquidación del IVA, Fotocopia de los tres 3 últimos meses.
2. Fotocopia de Patente Comercial (Registro Público deComercio) o Copia de Registro Profesional Universitario.
3. Fotocopia de RUC.
Para Comerciantes (Unipersonales)
1. Balance Fiscal de 1 y/o 2 últimos años (Formulario de Impuesto a la Renta, 805 u848) más los 3 últimos meses de IVA.
2. Obs.: Para Nuevos comerciantes, últimos 6 meses de IVA, en todos los casos sin excepción.
No se permite asignar en la chequera, nombres o denominación decuentas de Fantasías, apodos o diminutivos.

PERSONA JURÍDICA:
1. Fotocopia de Cédula de Identidad Paraguaya no vencida (sin excepción) de cada firmante.
2. En caso de extranjeros, carné deRadicación Permanente en el País con 2 años de residencia, más pasaporte (fotocopia legible).
3. Tres (3) referencias: Bancarias o Financieras o comercial.
Obs.: Si ya opero con otra instituciónBancaria, 3 últimos extractos de cuenta corriente o cajas de ahorro a la vista.
4. Dos (2) últimos Balances visados, Pago de IVA (3 últimos meses) y Flujo de caja proyectado del Año.
Obs.: En casode sociedades nuevas o recién constituidas; Flujo de caja proyectado del año, fotocopia de contrato de alquiler o título de propiedad (Si es que tiene local propio).
5. Copia de RUC de la empresa...