trabajo sena semana 1
Páginas: 2 (268 palabras)
Publicado: 19 de noviembre de 2015
SEMANA 1 SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT
WENDYJOHANNA TAFUR LOZANO
TUTOR:
AVA NARLY MARITZA LONDOÑO PORTOCARRERO
INSTITUCION
SENA - CENTRODE SERVICIOS FINANCIEROS
-
BOGOTA FECHA
INTRODUCCIÓN
El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una amenaza significativa para la estabilidad económica, social ypolítica de un país y de los mercados a nivel mundial. De allí se deriva la atención que los gobiernos y los organismos de control prestan actualmente a este fenómeno, recomendando o exigiendo a lasempresas tanto del sector financiero como del sector real, la implementación de un sistema de administración de riesgos para la prevención y administración de los mismos.
LA/FT, orientadas a evitar larealización de cualquier operación en la cual se pueda utilizar a la Compañía como instrumento de ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dinero u otros provenientes de actividadesdelictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a dichas actuaciones.
OBJETIVOS
Definir los lineamientos y controles para la prevención del LA/FT en las Compañías, con el fin detomar acciones frente a situaciones de riesgo que se introduzcan, en las operaciones de las Compañías, recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de lafinanciación del terrorismo.
CONCLUSIONES
“El Lavado puede ocurrir en cualquier parte, ninguna economía, ningún sector esta
Excepto,pero tenemos el deber y la obligación de mitigar los riesgos y prevenir
Ser utilizados para la comisión del crimen”
BIBLIOGRAFÍA.
FUENTE DE DONDE SE TOMA LA...
SEMANA 1 SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT
WENDYJOHANNA TAFUR LOZANO
TUTOR:
AVA NARLY MARITZA LONDOÑO PORTOCARRERO
INSTITUCION
SENA - CENTRODE SERVICIOS FINANCIEROS
-
BOGOTA FECHA
INTRODUCCIÓN
El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una amenaza significativa para la estabilidad económica, social ypolítica de un país y de los mercados a nivel mundial. De allí se deriva la atención que los gobiernos y los organismos de control prestan actualmente a este fenómeno, recomendando o exigiendo a lasempresas tanto del sector financiero como del sector real, la implementación de un sistema de administración de riesgos para la prevención y administración de los mismos.
LA/FT, orientadas a evitar larealización de cualquier operación en la cual se pueda utilizar a la Compañía como instrumento de ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dinero u otros provenientes de actividadesdelictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a dichas actuaciones.
OBJETIVOS
Definir los lineamientos y controles para la prevención del LA/FT en las Compañías, con el fin detomar acciones frente a situaciones de riesgo que se introduzcan, en las operaciones de las Compañías, recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de lafinanciación del terrorismo.
CONCLUSIONES
“El Lavado puede ocurrir en cualquier parte, ninguna economía, ningún sector esta
Excepto,pero tenemos el deber y la obligación de mitigar los riesgos y prevenir
Ser utilizados para la comisión del crimen”
BIBLIOGRAFÍA.
FUENTE DE DONDE SE TOMA LA...
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