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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA MEZCAL TAA AGGUS, S.P.R. DE R.L.


En la población de Santiago Matatlán, Distrito de Tlacolula, Oaxaca siendo las once horas del día veintidós de noviembre del año dos mil once en el domicilio que se ubica en la carretera Internacional Cristóbal Colon, Kilometro 50.5 de Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca, se reunieron lossocios SILVIA HERNANDEZ PEREZ, JOSSELE HERNANDEZ PEREZ, IGNACIO LOPEZ FLORES, AGUSTIN MATEO MARTINEZ y EFIGENIA MARTINEZ BLAS para celebrar la Asamblea General Extraordinaria, previa convocatoria de ley, bajo la siguiente orden del día:


I. Lista de Asistencia.
II. Instalación Legal de la Asamblea.
III. Cesión de Acciones de los socios.
IV. Modificaciones al Artículo Cuadragésimo Sexto.V. Modificaciones al Artículo Quincuagésimo.
VI. Modificaciones al Artículo Tercero Transitorio.
VII. Discusión de los puntos anteriores y toma de decisiones.
VIII. Asuntos Generales.


I.- Lista de Asistencia: Iniciando con el desahogo del primer punto del Orden del día la Presidenta del Consejo de Administración y Administradora Único de la empresa la ciudadana SILVIA HERNANDEZ PEREZprocedió a pasar lista de asistencia, una vez verificadas las formalidades establecidas por los artículos Cuadragésima Cuarto y Cuadragésimo Séptimo, verificando que la Asamblea se encuentra legalmente instalada atendiendo a las formalidades establecidas por los numerales citados, existiendo el quórum necesario para iniciar la Asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II.-Instalación Legal de la Asamblea: Para cumplir con las formalidades previstas en los estatutos sociales la Presidenta del Consejo de Administración y Administradora Única de la empresa la ciudadana SILVIA HERNANDEZ PEREZ preside la presente asamblea una vez instalada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III.- Cesión de Acciones: LaPresidenta del Consejo de Administración la ciudadana SILVIA HERNANDEZ PEREZ, procede a tratar el tercer punto de la orden del día relativo a la cesión de acciones de los socios y manifiesta a los presentes que los socios IGNACIO LOPEZ FLORES, AGUSTIN MATEO MARTINEZ y EFIGENIA MARTINEZ BLAS le han manifestado su voluntad de CEDER sus aportaciones, obligaciones y derechos contraídos durante todo eltiempo que han sido socios de la sociedad MEZCAL TAA AGGUS, S.P.R. DE R.L. de quienes es su voluntad cedérselas a los ciudadanos SILVIA HERNANDEZ PEREZ y JOSSELE HERNANDEZ PEREZ, por así convenir a sus intereses. Por lo que la Presidenta del Consejo de Administración pregunta a los socios si no tienen ningún inconveniente en aceptar lo solicitado por los ciudadanos IGNACIO LOPEZ FLORES,AGUSTIN MATEO MARTINEZ y EFIGENIA MARTINEZ BLAS, por lo que por unanimidad de votos es aceptada dicha propuesta. Quedando de la siguiente forma: Las aportaciones, obligaciones y derechos de los ciudadanos IGNACIO LOPEZ FLORES y AGUSTIN MATEO MARTINEZ, se le ceden a la ciudadana SILVIA HERNANDEZ PEREZ; y por lo que hace a las aportaciones, obligaciones y derechos de la ciudadana EFIGENIAMARTINEZ BLAS, se le ceden al ciudadano JOSSELE HERNANDEZ PEREZ. - - - - - - - - - - - - - - - -

IV.- Modificaciones al Artículo Cuadragésimo Sexto: Pasando con el siguiente punto del orden del día la Presidenta del Consejo de Administración ciudadana SILVIA HERNANDEZ PEREZ, manifiesta a los socios la necesidad de modificar el Artículo Cuadragésimo Sexto en relación a laomisión de la certificación de la autoridad municipal al momento de la convocatoria para celebrar las Asambleas Extraordinarias de los socios; en virtud de que se contrapone a las facultades otorgadas al Consejo de Administración originando una limitante para el buen funcionamiento y desarrollo de la sociedad. De tal manera que dicho artículo quedarían de la siguiente manera:...