varios

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS
ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR
CAMBIARIO AUTORIZADO
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

DICIEMBRE, 2009

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIOAUTORIZADO
INDICE
I. OBJETIVO

7

II. ALCANCE

7

III. NORMAS GENERALES

8

IV. NORMAS ESPECÍFICAS

10

De la presentación de las carpetas

10

V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS DE ACUERDO AL TIPO
DE SOLICITUD
1. SOLICITUD DE REGISTRO DE
DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS

USUARIO

EN

EL

SISTEMA

14
14

1.1 Registro de usuario para personas naturales en el Sistemade
Administración de Divisas para solicitudes de Autorización de
Adquisición de Divisas destinadas a las importaciones (Providencia 098)

14

1.2 Registro de usuario para personas jurídicas en el Sistema de
Administración de Divisas para solicitudes de Autorización de
Adquisición de Divisas destinadas a las importaciones (Providencia 098)

16

1.3 Registro de usuario sector público.Entes del poder público nacional,
estadal o municipal, incluidos los distritos metropolitanos e institutos
autónomos (Providencia 046)

17

1.4 Registro de usuario sector público. Empresas del estado y otros entes
públicos nacionales constituidos con formas de derecho privado
(Providencia 046)

18

1.5 Registro sector público. Institutos autónomos estadales, distritales
o municipales(Providencia 046)

19

1.6 Registro
sector
público.
Empresas
estadales,
distritales
o municipales y otros entes públicos estadales, distritales
o municipales constituidos con forma de derecho privado (Providencia
046)

20

1.7 Registro de usuario de personas naturales con firma personal
para conformación de venta de divisas producto de exportación
de bienes y servicios(Providencia 092)

21

1.8 Registro de usuario de personas jurídicas para conformación de venta
de divisas producto de exportación de bienes y servicios (Providencia
092)

22

1.9 Modificaciones de registro de usuario por cambio de Registro Único
de Información Fiscal (RIF) (Providencia 010)

23

1.10 Modificaciones de registro de usuario por cambio del domicilio fiscal

24CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO
AUTORIZADO/CADIVI
2/194
MNP/VACD/010-04/ Nº.Cert. 00117 (DIC 2009)

1.11 Modificaciones de registro de usuario por cambio del representante legal

24

1.12 Modificaciones de registro de usuario por cambio del capital social
(Providencia 010)

25

1.13 Modificaciones de registro de usuariopor cambio de razón social
(Providencia 010)

25

1.14 Modificaciones de registro de usuario por cambio de número patronal
del Seguro Social Obligatorio (S.S.O) (Providencia 010)

26

1.15 Modificaciones de registro de usuario por cambio de tipo de empresa
(Providencia 010)

26

1.16 Modificaciones de registro de usuario por cambio de datos del Registro
Mercantil (Providencia 010)27

1.17 Modificaciones de registro de usuario por cambio de la cédula
del representante legal (Providencia 010)

27

1.18 Modificaciones de registro de usuario por cambio de representante legal
(Providencia 010)

28

1.19 Actualización de solvencia

29

2. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN
DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES (Providencia
012)

312.1 Recuperación de salud

31

2.2 Investigación científica

32

2.3 Actividades deportivas

33

2.4 Actividades culturales

34

2.5 Casos de especial urgencia

34

3. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE
ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS A OPERACIONES DE
REMESAS A FAMILIARES RESIDENCIADOS EN EL EXTRANJERO
(Providencia 096)

35

3.1 Requisitos para...