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Las instituciones financieras se organizadas de la siguiente manera:
* Junta Monetaria: Es el organismo superior del Banco Central, al que le corresponde determinar lapolítica monetaria, crediticia y cambiaria de la nación.

* Contraloría: Es la función del área financiera de la empresa que se dedica a obtener, custodiar y manejarla información necesaria para el control del dinero y otros recursos.
* Auditoria Interna: Es aquella que se practica como instrumento de la propia administraciónencargada de la valoración independiente de sus actividades. Por consiguiente, la Auditoría Interna debe funcionar como una actividad concebida para agregar valor y mejorar lasoperaciones de una organización, así como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar laeficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección.

* Superintendente de Bancos: SUDEBAN, es el ente de regulación del sector bancario bajo lavigilancia y coordinación del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional. Es una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de losbienes de la República, y se regirá por las disposiciones que establezcan la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional y la Ley de las Instituciones del Sector Bancario.Corresponde a esta Superintendencia autorizar, supervisar, inspeccionar, controlar y regular el ejercicio de la actividad que realizan las instituciones que conforman elsector bancario, así como, instruir la corrección de las fallas que se detecten en la ejecución de sus actividades y sancionar las conductas desviadas al marco legal vigente.