YConclusion sobre los tipos deleictivos


NOTA EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 31 B DEL CÓDIGO PENAL A LAS SOCIEDADES DEL GRUPO SEPI



1.- INTRODUCCIÓN.-

La imputación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas contemplada en el artículo 31 bis del Código Penal, (en adelante, CP), está basada en la responsabilidad de las personas físicas que componen el entecolectivo.
Para que pueda surgir responsabilidad de las personas jurídicas es necesaria la concurrencia de una serie de presupuestos, cuales son:
1.- Que se haya cometido, previamente, un delito por una persona física. Denominada responsabilidad vicaria en la Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado, relativa a la Responsabilidad Penal de las Personas jurídicas conforme a la reforma delCódigo Penal efectuada por Ley Orgánica 5/2010.
2.- Aquellas personas físicas deben, además:
Presentar un determinado vínculo de conexión con la persona jurídica, manifestado en su condición de representantes legales y administradores de hecho o de derecho de la misma, o personas sometidas a su autoridad.
Actuar, además, bien en nombre o por cuenta de las personas jurídicas, en el marco de susfunciones empresariales y en “su provecho”, (ya sea directo o indirecto) si se trata de los representantes legales y administradores de hecho o de derecho o bien, por lo que se refiere a las personas sometidas a la autoridad de los anteriores, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta de la persona jurídica, por no haberse ejercido sobre ellas el debido control atendidas las concretascircunstancias del caso. Modalidad que se refiere solo a aquellos que se encuentran formal y expresamente integrados en la estructura societaria con dependencia de sus representantes legales o administradores, sin necesidad de que exista un vínculo laboral o mercantil, lo que incluye tanto a los empleados con los que se ha establecido una relación laboral, como a cualquier sujeto que desarrolle unaactividad para la persona jurídica integrado en su ámbito de dominio social, como puede suceder.

3.- Quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 31 bis las sociedades mercantiles o estatales “que lleven a cabo políticas públicas o presten servicios de interés económico general”. Esto no debería servir de excusa para que aquellas sociedades que lleven a cabo políticas públicas o prestenservicios de interés económico no tomen medidas que permitan evitar la comisión de conductas que pueden ser constitutivas de ilícitos penales.

4.- La tipología de delitos por los que la persona jurídica puede resultar responsables está tasada en las disposiciones del Libro II del Código Penal. De la información remitida por las sociedades que integran el Grupo SEPI, podemos distinguir entreilícitos penales susceptible de comisión que son comunes a todas las empresas e ilícitos penales más específicos de determinadas empresas por la actividad que desarrolla.




2.- POSIBLES ÍLICITOS PENALES EN LAS SOCIEDADES DEL GRUPO SEPI

ILÍCITOS PENALES COMUNES A TODAS LAS SOCIEDADES:

1. Descubrimiento y relevación de secretos (art 197 CP)

Descubrir los secretos o vulnerar laintimidad de otros sin su consentimiento.

Apoderarse, utilizar o modificar, sin estar autorizado, datos reservados de carácter personal o familiar que se hallen registrados o acceder a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo, sin autorización y violando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo.


2. Estafas (art 251 bis CP)

Valersede alguna manipulación informática o artificio semejante, para realizar una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

Fabricar, poseer o facilitar programas informáticos específicamente destinados a cometer estafas.

Utilizar tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, para realizar operaciones de...