Acta De Asamble

7 Ing. Arturo Keller Torres “O” Independiente
8 Sr. Joaquin González Cigarroa
Giller
“O” Independiente
Consejeros Suplentes
Nombre Serie Cargo
1 C.P. Arturo Martinez de la Mora “O”
2 C.P. Gustavo Espinosa Carbajal “O”
3 Act. Raúl Garduño Vergara “O”
4 Sr. Jaime Agustín Fernández
Iglesias
“O”
5 C.P. Guillermo Yasutake Kimoto “O”
6 Lic. Manuel Lasa Lasa “O”
7 Lic. Victor Vilchis Gurza“O” Independiente
8 Sr. Reynaldo Spinelli Solana “O” Independiente
Lic. Manuel Velasco Velázquez Secretario
IV.2 Se acepta la renuncia de los Consejeros a percibir emolumentos por el
desempeño de sus respectivos cargos, haciéndose constar el
agradecimiento de los señores accionistas al respecto.
IV.3 Se hace constar que los Consejeros Propietarios y Suplentes de la Sociedad
otorgan lagarantía que marcan los estatutos sociales para caucionar el fiel
desempeño de sus funciones.
IV.4 Se confirma al Lic. Carlos Hank González, como Director General de la
Sociedad.
V. Nombramiento o confirmación, en su caso, de los Miembros que integran el
Comité Ejecutivo de la Sociedad.
En cuanto a este punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea sometió a la
consideración de losSeñores. Accionistas, el listado de las personas que se proponía
fungieran como miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad.
Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de
votos el siguiente:
ACUERDO
V.1 El Comité Ejecutivo de la Sociedad, queda integrado por las siguientes
personas:
ING. CARLOS HANK RHON
LIC. CARLOS HANK GONZÁLEZ
ING. CARLOS DE LAISLA CORRY
LIC. CARLOS ALBERTO ROJO MACEDO
VI.- Nombramiento o confirmación en su caso, de la persona que habrá de presidir el
Comité de Auditoria y el Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad.
En cuanto a este punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea sometió a la
consideración de los Sres. Accionistas, el nombre del consejero independiente que
proponía fungiera comoPresidente del Comité de Auditoria y del Comité de Practicas
Societarias de la Sociedad.
Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de
votos el siguiente:
VI.1 Se nombra como Presidente del Comité de Auditoria y del Comité de Prácticas
Societarias de la Sociedad al Sr. Joaquin González Cigarroa Giller.
VII.- Propuesta, discusión y aprobación, en sucaso, respecto del monto máximo de
recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias durante el
ejercicio social que concluirá el 31 de diciembre de 2009.
En cuanto al séptimo punto del Orden del Día, el Presidente señaló a los presentes que
conforme a lo dispuesto por el Artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores,
es facultad de la Asamblea General Ordinaria deAccionistas acordar expresamente,
para cada ejercicio, el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de
acciones propias de una emisora.
En virtud de lo anterior, el Presidente propuso que con base en los Estados Financieros
de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de
2008, a los que se ha hecho referencia en los puntos segundo y tercero de laorden del
día y que han sido aprobados en la presente Asamblea, se destinara la cantidad de $
3’000,0000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), a la recompra de acciones propias
de Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V.
Continuando con el uso de la palabra, el Presidente manifestó que de acordarse
favorablemente respecto de la propuesta ya efectuada, las personas que se
encargarían demanejar la reserva para adquisición de acciones propias y de ordenar la
compra y colocación de las acciones de Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V.,
sería el Sr. Manuel Lasa Lasa, quien previamente han sido designado por el Consejo de
Administración a tal efecto, contando los mismos con las facultades necesarias.
Tras deliberar ampliamente al respecto, los accionistas, por...