La corrupción

QUE ES LA CORRUPCION
En el día a día de los negocios y las relaciones internacionales nos topamos
frecuentemente con la ausencia de acuerdos y criterios uniformes y universales
acerca de qué se entiende por un comportamiento ético responsable.
La corrupción en los negocios es, probablemente, tan antigua como los negocios
mismos; de hecho, existen evidencias ques se remontan al antiguoEgipto,
Babilonia, Grecia y Roma1. Ya Moisés tuvo que enseñar a los israelitas: “No
aceptes un soborno, porque el soborno ciega los ojos de los rectos y trastoca las
palabras de los justos”. Y el Corán: “¡Oh, pueblo mío! Da una medida llena y un
peso justo... Y no hagas el mal en la tierra, causando la corrupción”.
En años recientes hemos podido comprobar las nefastas consecuencias derivadas
de lacorrupción. El mejor conocimiento de los procesos internos de dirección en
las empresas, la conciencia de las oportunidades creadas en un mundo
globalizado y de los costes derivados de las barreras, las discriminaciones y las
conductas injustas, y la divulgación de las acciones corruptas gracias a los
modernos medios de comunicación, han servido para que todos seamos más
conscientes,primero, de la extensión y profundidad del fenómeno de la
corrupción, en todas las economías, tanto en vías de desarrollo como avanzadas;
segundo, de las consecuencias nefastas que se derivan de ella, para las personas,
las empresas y los países, y tercero, de la importancia de erradicar los
comportamientos corruptos, como medio para ganar en justicia, eficiencia,
solidaridad, libertad y democracia.Las empresas ante la corrupción
En esta sección suponemos que las empresas desean combatir positiva y
eficazmente la corrupción, tanto activa (ofrecer o pagar sobornos) como pasiva
(aceptar la presión resultante de una extorsión). Las razones para ello pueden
ser diversas: cumplir las leyes, reducir los costes (económicos, pero también en
términos de gastos de juicio, multas, penas deprisión, etc.), conseguir un
ambiente ético en la empresa, cumplir con sus deberes sociales, ganar una
reputación como empresa honrada, etc. A continuación se ofrecen algunos
consejos para empresas que se propongan llevar a cabo esa defensa contra la
corrupción, distinguiendo entre medidas profilácticas o preventivas y medidas
curativas o correctoras.


LAVADO DE DINERO
En la actualidad elfenómeno delictivo denominado Lavado de Dinero está entre
los acontecimientos más impactantes en materia de política criminal. Esta
noción ha sido ampliamente utilizada y difundida a través de los medios de
comunicación, y a menudo de manera inapropiada, para definir todo el aspecto
financiero del crimen organizado.
La existencia de delitos “precedentes” o generadores de fondos, activos u otrosvalores para los criminales, son variados y resultan de actividades
particularmente lucrativas, tales como: Narcotráfico, robo de vehículos, tráfico
de seres humanos, los secuestros, extorsiones, los asaltos bancarios y los robos;
los fraudes, las estafas y los delitos tributarios. La corrupción pública, en todos
sus niveles, también genera una cantidad importante de fondos a sus autores.
Enlos Estados de derecho, protegidos por leyes penales, los criminales se han
confrontado con una problemática vital: esconder sus actividades ilegales para
gozar del producto de las mismas, y evitar castigos. Surge entonces la necesidad
de tomar medidas para ocultar el origen ilícito, demasiado evidente, de estas
ganancias.
Precisamente esta actuación resulta ser la definición misma del procesollamado
Lavado de Dinero u otros Activos: Intentar dar una apariencia lícita a fondos o
activos de origen ilícito.
No obstante que el hecho de tratar de ocultar ganancias procedentes de hechos
ilícitos podría considerarse de mucha antigüedad, la relevancia jurídica del
lavado de dinero se manifiesta a partir de la toma de conciencia internacional,
en los años ochenta, del impacto de la...