2_Abordaje y Planeacion de la Investigacion Penal

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Público de la República de Costa Rica, queda totalmente prohibida su
reproducción total o parcial. Esta y las demás obras publicadas en el sitio Web
Oficial son proyectadas en aras de fomentar la transparencia de la institución y
colaborar en ampliar el conocimiento de los usuarios interesados en la rama del
derechopenal, quedando bajo su responsabilidad hacer uso de las mismas solo
para fines didácticos”.
San José Costa Rica
Unidad de Capacitación y Supervisión
Fiscalía Adjunta de Control y Gestión

ÍNDICE
MÓDULO 1
FINALIDAD Y MARCO JURÍDICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.1 Explicar y describir los hechos ocurridos
1.1.2 Identificar y localizar la prueba
1.1.3 Preparar el juicio1.1.4Posibilitar la demostración de la hipótesis de la acusación en debate

1.2 MARCO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 En la participación de los sujetos del proceso:
1.2.1.1 Ministerio Público:
Potestades y Límites
1.2.1.2 Policía Judicial:
Potestades y Límites
1.2.1.3 La defensa:
Legitimación de su participación
Estrategia de defensa.
Objetivos de la defensa
Técnicas de Defensa
1.3 LÍMITES DE LAINVESTIGACIÓN
1.3.1 Las garantías constitucionales y procesales:
Del Imputado
En la recolección de la prueba

MÓDULO 2
TEORÍA DEL CASO
2.1 Definición
2.2 Teoría fáctica
2.3 Teoría Jurídica
2.4 La base probatoria
2.5 Dibujo de Ejecución y su relación con la Teoría del Caso
2.6 La prueba
2.6.1 Los indicios
2.6.2 Libertad probatoria
2.6.3 Pertinencia y utilidad
2.6.4 Licitud

2.6.5 Medio de Prueba yelemento de prueba
2.7 Aplicación de la teoría del caso
2.8 Análisis del móvil

MÓDULO 3
ABORDAJE DEL CASO:
EN CASOS DEL DESPACHO Y ASUNTOS CON DIRECCIÓN FUNCIONAL
3.1 Fundamento legal
3.1.1 Fundamento Legal
3.1.2 Tipos (necesidad)
3.1.3 Límites (roles)
3.2. FORMAS DE ABORDAJE
3.2.1.Con Dirección Funcional
3.2.2 Necesidad: mandato – resultado
3.2.3. Sin Dirección Funcional
3.3. LOS NIVELES DECOORDINACIÓN
3.3.1 Comisión permanente (Art. 4 LOMP)
3.3.2 Comisión del Circuito Judicial (Circulares 1-98 y 17-98 art12)
3.3.3.Comisiones coordinadoras de Unidades Especializadas y Comisiones
Coordinadoras de Sub-Circuitos (Circular 17-98 Art. 13)
3.3.4 Fiscal y policías del caso (Circular 17-98 art. 14)
3.3.5 Grupo ampliado de Análisis (Circular 17-98 art. 15)
3.4 TIPOS DE DIRECCIÓN FUNCIONAL
3.4.1Plan de trabajo por iniciativa de la policía y se fija términos (Casos reiterados
de baja dificultad)
3.4.2. Señalamiento de objetivos de la investigación a la policía, dejando a su
iniciativa la metodología y fijando términos. (Casos con dibujo inicial)
3.4.3Señalamiento de objetivos y actividades específicas a realizar y fechas de
evaluación, luego análisis conjunto de resultados. (Casos dedibujo con
seguimiento)

3.5 DIBUJO DE EJECUCIÓN
3.5.1 Determinación de diligencias y su relación con la Teoría del Caso (módulo 3)
3.5.2 Asignación de diligencias
3.5.3 Revisión de cumplimiento
3.5.4 Determinar nuevas metas y términos

3.6 IDENTIFICACIÓN DE DILIGENCIAS
3.6.1 Hipótesis del caso
3.6.2 Tipo penal y agravantes

3.6.3 Posibilidad de prueba
3.6.4 Medios probatorios
3.7 ASIGNACIÓN DEDILIGENCIAS
3.7.1 Cronograma
3.7.2 Personalizada
3.7.3 Término de cumplimiento
3.7.4 Perfiles y de procedimientos legales

3.8 REVISIÓN DE CUMPLIMIENTOS
3.8.1 Despacho
3.8.2 Casos con la policía
3.8.2.1 Importancia de la fijación de término
3.8.2.2 Valoración de resultados
3.8.2.3 Revisión en conjunto
3.9 NUEVAS METAS
3.9.1 Análisis de lo conseguido
3.9.2 Personalizar pendientes
3.9.3 Fijacióntérminos
3.9.4 Revisión de hipótesis
3.9.5 Fijar posible fecha de conclusión final

MÓDULO 4
PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. NOTICIA CRIMINIS
4.1.1 Denuncia
4.1.2 Informe policial (*)
4.1.3 La investigación de oficio
4.2. ATENCIÓN DEL SITIO DEL SUCESO
4.2.1 Función de la policía
4.2.1.1 Encargado del sitio o escenario
4.2.1.2 Protección del sitio
4.2.1.3 Organización de funciones según objetivos...