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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA
CONSTRUCTORA URBANA SAN RAFAEL S.A.

En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 11.00 AM. El día 22 de Mayo de 2013, por convocatoria realizada con la debida anticipación yconforme a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad se reunieron en la Hacienda San Rafael, los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Constructora Urbana San Rafael S.A., a fin de deliberar ytomar decisiones de acuerdo con el orden del día propuesto en la convocatoria.
Asistieron los siguientes miembros de Junta Directiva: Dra. María del Rosario Vivas Luque, Dr. Rafael Vivas Luque, Dr.Ricardo Vivas Luque, Dr. Álvaro Vivas Luque, y Dr. Santiago Vivas Luque, Dr. Rodrigo Vivas Luque.
Además asistieron como inv¡tados:La Dra. Ginet Forero Asesora juridica y Gerente de Predios, el Dr.Juan José Franco, Asesor Financiero Dra. Martha Emilia Sánchez, Gerente Administrativa y Financiera de Cursa.
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum
2. Elección Presidente y Secretario
3. Lectura yaprobación acta anterior
4. Legalización crédito Banco Helm
5. Análisis Información suministrada por Pedro Gómez y Cia. En Mayo 14
6. Requerimiento contrato Pedro Gómez
7. Proposiciones varias
1.Verificación del quórum
Se llamó a lista y verificó el quórum de los miembros de la Junta Directiva de la Constructora Urbana San Rafael S.A. encontrándose presentes 6 miembros principales de la Junta,por Io cual se puede sesionar y tomar decisiones válidas; por tanto se continúa con el orden del dia.
2. Elección Presidente y Secretario
Acto seguido se procedió a nombrar presidente y secretario dela reunión. Por unanimidad de los presentes se eligió como presidente al Dr. RafaelVivas Luque y como secretaria la Dra. Martha Emilia Sánchez Franco.
3. Lectura y aprobación del acta anterior
Elacta correspondiente fue entregada impresa a cada uno de los socios para sus observaciones y comentarios.
4. Legalización crédito Banco Helm.
Luego de analizar el cuadro comparativo adjunto donde...