ACTA AUMENTO DE CAPITAL

Copia. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA “XXXXXXXXX.”, Siendo el día de hoy, quince (15) de Octubre de 2014, a las 10:00 am, se encuentran reunidos en la sede social de la Empresa Mercantil, los accionistas CARMEN XXXXXXX YYYY, venezolana, mayor de edad, estado civil soltera, titular de la cedula de identidad N° V.-55555555, propietario de CINCO (5) acciones,el cual representa el 50% del total de las acciones, y AAAAAAA BBBBBB, venezolano, mayor de edad, estado civil casado, titular de la cedula de identidad N° V.- 7777777, propietaria de CINCO (5) acciones, la cual representa el otro 50% del total de las acciones, conforma el cien por ciento (100%) del Capital Social de la referida empresa, que totalizan DIEZ (10) acciones, sin previaconvocatoria, quedando así constituida válidamente la Asamblea Extraordinaria. También se encuentran presente en este acto como invitada especial la Licenciada en Administración MARIA AAAAAAAA BBBBBBB, venezolana, estado civil soltera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 111111111. Preside la Asamblea la Presidente, CARMEN CCCCCC DDDDD, ya identificada, quien somete a consideración delos presentes el orden del día: PUNTO PRIMERO: Ratificación de la Junta Directiva por lapso vencido; PUNTO SEGUNDO: Nombramiento del Nuevo Comisario; PUNTO TERCERO: Cambio de la Dirección Fiscal de la compañía; PUNTO CUARTO: Aumento del Capital Social de la Empresa, de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs 10.000,00) hasta llegar a QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 500.000,00), con la emisión, suscripción y pago deCUATROCIENTAS NOVENTA (490) nuevas Acciones, PUNTO QUINTO: Modificación de las clausulas afectadas, SEGUNDA, QUINTA, CLAUSULA DECIMA CUARTA y DECIMA QUINTA, del documento Constitutivo-Estatutario. Aprobado el orden del día, se pasa a considerar el PUNTO PRIMERO: Se propone, que por causa de vencimiento, se debe ratificar la Junta Directiva, a tal efecto se propone renovar el periodo de la JuntaDirectiva por Cinco (5) Años más, quedando los miembros de ésta facultados para continuar en el cumplimiento de sus funciones. El punto se sometió a consideración de la Asamblea, el cual fue aprobado por unanimidad.
PUNTO SEGUNDO: Se acordó por unanimidad la elección del Nuevo Comisario de la Compañía, el cual será ejercido por la Licenciada en Administración MARIA AAAAAAA BBBBB CCCC,venezolana, estado civil soltera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 12.934.374, e inscrita en el LAC-XXXXXX, la cual acepto el cargo y quien durara un (1) año en el ejercicio de sus funciones, con todas las facultades que le confiere la Ley. PUNTO TERCERO: Visto el crecimiento y la necesidad en el mercado, se propone cambio de la Dirección Fiscal de la compañía, la cual funcionaraen la ciudad de Barquisimeto estado Lara, en la siguiente dirección, Carrera 2D entre Calles K6 y ZZ, Edificio “YYYY” Piso PB Local XX, Sector Centro, Parroquia Concepción, Municipio Iribarren. La proposición se sometió a consideración de la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modifica la Cláusula Segunda del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. PUNTO CUARTO:Pide la palabra el socio, AAAAAA BBBBB, quien manifiesta la necesidad de incrementar el capital social de la empresa de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs 10.000,00) hasta llegar a QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 500.000,00), con la emisión de CUATROCIENTAS NOVENTA (490) nuevas Acciones por un valor nominal de MIL Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una, para un monto de CUATROCIENTAS NOVENTA MIL (490.000,00 Bs),aumento que se efectúa con Mobiliario, Equipos y Mercancía tal como se evidencia en Inventario que se anexa a la presente Acta, suscritas y pagadas de la siguiente manera: de la nueva emisión de acciones, la accionista CARMEN XXXXX YYYYYY, ha suscrito y pagado DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO (245) acciones, y el accionista AAAAAA BBBBBB, ha suscrito y pagado DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO (245)...