Acta Constitutiva.

VOLUMEN SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE

(88,457) ESCRITURA OCHENTA Y OCHO MILCUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a los siete días del mes de agosto del dos mil diez yo, el Licenciado Manuel Hernández Rodríguez Notario número cincuenta y tres del Distrito Federal, hago constar el contrato de SOCIEDAD ANÓNIMA, que para la Constitución, Organización y Funcionamiento de “Box-Store” SOCIEDAD ANÓNIMA otorgan los señores Olivares Segundo Alberto, García Guerra Sheyla, Arcega Casarreal Juan Carlos, Guerrero Vázquez Emmanuel, González Prieto Yessica Yazmin, que formalizan por el presente instrumento de conformidad con los antecedentes y cláusulas que siguen:



ANTECEDENTES

I. – Los comparecientes me exhiben el permiso que concedió la Secretaria de RelacionesExteriores para la constitución de esta sociedad, permiso que agrego al apéndice de este volumen de protocolo, bajo el mismo número de esta escritura y letra “A” que le corresponde y es de este tenor: “Al margen superior izquierdo un sello con el Escudo Nacional, que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- MEXICO. – Al margen inferior izquierdo otro sello con el EscudoNacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SECRETRIA DE RELACIONES EXTERIORES. ABR-16-2010. DIRERCCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. Al margen superior Derecho: DIRECC. GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS. DEPTO. PERMISO No. 05822. EXP. No. 229103 – folio No. 1987 EN ATENCION a que el C. Carlos Alberto Olivares Segundo solicito permiso de esta Secretaria para que se construya una SOCIEDAD ANONIMA bajodenominación de “Box Store ” S.A. con duración de 99 años domicilio en Calle Vasco de Quiroga esquina Carlos Echanove, col. Santa fe, Cuajimalpa de Morelos. Cp. 15000 México, D. F. y capital de “300,000.00” M.N. objeto social: El que se especifica en anexo, que firmado y sellado forma parte de esta autorización. La sociedad no podrá realizar actos de intermediación habitual en los mercadosfinancieros, mediante los cuales obtenga recursos del público destinados a su colocación lucrativa ya sea por cuenta propia o ajena. Tampoco podrá ubicar dentro de los supuestos del artículo 7º. De la Ley Federal de Instituciones de Finanzas. – Y para insertar en la escritura constitutiva de la sociedad la siguiente clausula especificada en el artículo 2º. Del Reglamento de la Ley Orgánica de lafracción I del artículo 27 Constitucional por medio de la cal se conviene con el Gobierno Mexicano de la Secretaria de Relaciones Exteriores, por los socios fundadores y los futuros que la sociedad pueda tener, en que: “Todo extranjero que en el acto de la Constitución o en cualquier tiempo anterior , adquiera un interés o participación social en la sociedad, se considerara por ese cumple hecho comomexicano respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno la pena, en caso de faltar a su convenio de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana” C O N C E D E al solicitante permiso para construir la sociedad a condición de insertar en la escritura constitutiva la cláusula arriba transcrita, así como de que el capitalsocial deberá estar suscrito y por mexicanos en un mínimo de 51% y el 49% restante, podrá ser adquirido por personas físicas, morales y unidades económicas extranjeras, o por empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente el capital extranjero, siempre que no tenga por cualquier titulo la facultad de determinar al manejo de esta sociedad. Cuando el capital este representado por títulos alportador no podrán ser adquiridos por extranjeros sin la aprobación previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, y en ese caso, se convertirán en nominativas. Tratándose de adquisición del dominio de tierras, agua o sus acciones bienes raíces o inmuebles en general, de negociaciones o empresas, deberá solicitarse de esta misma Secretaria el permiso previo. –Este permiso concede son...