Acta Constitutiva

Acta Constitutiva
LIC. MIGUEL DE LA PARRA RUIZ
NOTARIO No. 264
MÉXICO D.F.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a 03 de diciembre de 2014, Yo, el Licenciado Miguel de la Parra Ruiz, titular de la notaría número doscientos sesenta y cuatro del Distrito Federal, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO PARA LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD que otorgan las señoritas:

MARIA EUGENIA SANCHEZ GONZALEZ
PATRICIA PAREDES GARCIAESTATUTOS SOCIALES
CAPÍTULO PRIMERO
CLÁUSULAS

--- PRIMERA.- DENOMINACIÓN.- La sociedad se denomina Hanovver Jeweles seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

--- SEGUNDA.- DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad es Madero No. 54 Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, sin perjuicio del establecimiento de oficinas, agencias o sucursales y la estipulación de domiciliosconvencionales en cualquier lugar dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos, sin que por ello se considere cambiado el domicilio social.

--- TERCERA.- DURACIÓN.- La sociedad tendrá una duración de 5 años, contados a partir de la fecha de la firma de esta escritura.

--- CUARTA.- OBJETO.- La sociedad tendrá por objeto:

a) Promover joyería de orfebrería mexicana a precios accesibles conlos mejores diseños
b) Una vez dada a conocer la marca y la calidad de la joyería, se exportarán al extranjero
c) Dar y tomar préstamos, suscribir y endosar títulos de crédito; adquirir acciones y partes sociales en
otras sociedades, siempre que sea permitido por las leyes.-

CAPÍTULO OCTAVO
JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE

--- CUADRAGÉSIMO TERCERO.- JURISDICCIÓN.- Los tribunales deldomicilio de la Sociedad serán los únicos competentes para intervenir y hacer cumplir estos Estatutos Sociales.

--- CUADRAGÉSIMO CUARTO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Para todo aquello no previsto expresamente por estos estatutos sociales serán aplicables las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

--- PRIMERO.- El capital mínimo fijo sin derecho aretiro, ha quedado suscrito y pagado íntegramente en la siguiente forma:

ACCIONISTAS
ACCIONES SERIE “A”
VALOR
MARIA EUGENIA SANCHEZ GONZALEZ
2,450
100.00
PATRICIA PAREDES GARCIA
1,050
100.00

TOTAL
350,000.00

--- SEGUNDO.- La Sociedad será administrada por un Administrador Único, designándose para desempeñarse como tal, a partir de la fecha de constitución de la Sociedad, y porunanimidad de votos de los accionistas, a la señorita: María Eugenia Sánchez González .—

--- TERCERO.- Se designa por unanimidad de votos de los accionistas, como Comisario de la Sociedad a la señorita: Patricia Paredes García. –

--- CUARTO.- l Administrador Único de la Sociedad gozará de todas las facultades mencionadas en el artículo
Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales .—

--- QUINTO.-El primer ejercicio social será irregular, correrá de la fecha de la constitución de la Sociedad y concluirá el treinta y uno de diciembre de 2020 . Los demás ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. –

--- SEXTO.- Los otorgantes manifiestan que el importe del capital social mínimo fijo ha ingresado a la Tesorería de la Sociedad. –

--- Encumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil para el Distrito Federal, transcribo dicho precepto, que es como sigue: --

--- ARTÍCULO 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial, conformea la Ley, para que se entiendan referidos sin limitación alguna. ---

--- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. –

--- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ése carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de...