Acta Constitutiva

Ciudadano:
Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Su Despacho.
Yo, LUIS MIGUEL GONZÁLEZ CHIRIVELLA, mayor de edad, venezolano, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.128.007, domiciliado en Valencia, Estado Carabobo, actuando en mi carácter de PRESIDENTE de VISIÓN CARS, C.A., sociedad de comercio de este domicilio e inscrita por ante elRegistro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 25 de Febrero de 2004, bajo el N° 56, Tomo 9-A, ante Usted respetuosamente ocurro para participar que el día 03 de Septiembre de 2007, mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se aprobaron los siguientes puntos: El Balance General y los Estados de Ganancias y Pérdidas correspondientes a los ejercicioseconómicos finalizados el 31 de Diciembre de 2004, el 31 de diciembre de 2005 y el 31 de Diciembre de 2006, el cambio de dirección, el aumento de capital, la reelección y ratificación de los administradores en el ejercicio de sus cargos y la modificación de las Cláusulas Primera, Cuarta y Décima de los Estatutos Sociales.
Hago a Usted la presente participación a los fines de su fijación,registro y publicación. Solicito se me expida copia certificada de la misma para los fines legales consiguientes. Valencia, en la fecha de su otorgamiento.-









LUIS MIGUEL GONZÁLEZ CHIRIVELLA, mayor de edad, venezolano, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.128.007, domiciliado en Valencia, Estado Carabobo, actuando en mi carácter de PRESIDENTE de VISIÓN CARS, C.A., sociedadde comercio de este domicilio e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 25 de febrero de 2004, bajo el N° 56, Tomo 9-A, quien suscribe hace constar que la copia que a continuación se inserta es traslado fiel y exacto de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de Asambleas de la Compañía y es del tenor siguiente: ACTA DEASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VISIÓN CARS C.A.
En el día de hoy, 03 de Septiembre de 2007, siendo las 4:00 p.m., presente en la sede social de la compañía los accionistas: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ CHIRIVELLA y JOSÉ LUIS CASTELLANOS SILVA, mayores de edad, venezolanos, solteros, titulares de la Cédula de Identidad N° V-7.128.007 y Nº V-12.035.598, respectivamente, domiciliados el primero enValencia, Estado Carabobo y el segundo en Naguanagua, Estado Carabobo, quienes representan la totalidad del capital social por lo que no hubo la previa convocatoria por prensa, se reunieron con el objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas que deliberará sobre el siguiente orden del día:
PRIMER PUNTO: CONSIDERAR Y RESOLVER ACERCA DE LA APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADODE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.
SEGUNDO PUNTO: DISCUTIR Y APROBAR EL CAMBIO DE DIRECCIÓN.
TERCER PUNTO: DISCUTIR Y APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL.


CUARTO PUNTO: REELECCIÓN Y RATIFICACIÒN DE LOS ADMINISTRADORES EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOSQUINTO PUNTO: APROBAR COMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS LA MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS PRIMERA, CUARTA Y DÉCIMA.
De inmediato la Asamblea pasó a considerar el primer punto del orden del día. Con relación a este punto, toma la palabra el ciudadano: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ CHIRIVELLA, ya identificado, quien presenta a la compañía los respectivos Balances Generales y los Estados de Ganancias yPérdidas correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2004, el 31 de Diciembre de 2005 y el 31 de Diciembre de 2006, y con vista a los informes del Comisario, la asamblea aprueba por unanimidad los Balances Generales y los Estados de Ganancias y Pérdidas correspondiente a dichos ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2004, el 31 de Diciembre de...