ACTA DE ASAMABLEA CB MOTORS CBMO S


CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS
SU DESPACHO.



Quien suscribe, MARLY EMILIA PEÑA DE BALZA, venezolana, mayor de edad, domiciliada en esta Ciudad de Barinas del Estado Barinas y titular de la Cédula de Identidad Nro.4.927.077, actuando en este acto debidamente autorizado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Empresa “CBMOTORS (CBMO) S.A.”, domiciliada en la Ciudad de Barinas del Estado Barinas e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, el día 3 de Mayo de 2000, bajo el Nro.43, Tomo 6-A; presento ante Usted para su inscripción y archivo, copia certificada del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 15 de Diciembre de 2004. Igualmentesolicito se me expida una (1) copia certificada del Acta en referencia, de esta participación y del Auto que la provea para fines legales consiguientes.



___________________________
Marly Emilia Peña de Balza









ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- En la Ciudad de Barinas del Estado Barinas, siendo las 3:00 p.m. del día quince (15) de Diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), estandopresentes en la sede social de la Empresa “CB MOTORS (CBMO) S.A.”, domiciliada en la Ciudad de Barinas del Estado Barinas e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, el día 3 de Mayo de 2000, bajo el Nro.43, Tomo 6-A; los accionistas CARLOS AUGUSTO BALZA GONZÁLEZ, titular de la Cédula de Identidad Nro.3.992.934, propietario de Veintiún MilSetecientas Ochenta (21.780) Acciones y MARLY EMILIA PEÑA DE BALZA, titular de la Cédula de identidad Nro.4.927.077, propietaria de Doscientas Veinte (220) Acciones; es decir, que se encuentran presentes y representadas Veintidós Mil (22.000) acciones, las cuales integran la totalidad del capital social de la empresa, por lo tanto no se hace necesaria la convocatoria previa, y por acordarlo asípreviamente los accionistas, procediéndose a celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la prenombrada empresa. También con la presencia de los ciudadanos JAIRO ARAQUE, venezolano, mayor de edad, Economista y titular de la Cédula de Identidad Nro.3.449.606 e inscrito en el Colegio de Economistas del Estado Barinas, en su condición Comisario de la Empresa y LUIS FELIPE BALZA GONZÁLEZ,venezolano, mayor de edad, Arquitecto, de este domicilio y titular de la Cedula de Identidad Nro.3.767.699. Presidió la asamblea el Director Presidente de la Empresa Carlos Augusto Balza González, quien constató la presencia del cien por ciento (100%) del capital social y dio a conocer los puntos del orden del día: PRIMERO: Consideración del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas delejercicio comprendido entre el 01-11-2003 y el 30-10-2004; SEGUNDO: Venta de la totalidad de las acciones por parte de la accionista MARLY EMILIA PEÑA DE BALZA y modificación de la Cláusula Tercera del Acta Constitutiva-Estatutos de la Empresa y su posterior reforma según Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de fecha 3 de Octubre de 2004; TERCERO: Modificación de las Cláusulas Séptima yDécima Segunda del Acta Constitutiva-Estatutos de la Empresa, y CUARTO: Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y el Comisario. Sometido a consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad. Seguidamente se pasó a considerar el primer punto, acerca de la consideración del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio comprendido entre 01-11-2003 y el30-10-2004; con relación a este punto el Director Presidente en uso de la palabra presentó para su consideración y análisis de los asambleístas los estados financieros del Año 2004 (Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas) con el informe del Comisario, siendo aprobados por unanimidad. Con relación al segundo punto la accionista Marly Emilia Peña de Balza, ofreció en venta la totalidad de acciones...