Acta de asamblea extraordinaria

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“ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA (sic) – Siendo las diez horas del día catorce de agosto del año dos mil ocho, se reunieron en el domicilio social de GFR TELECOMUNICACIONES, Sociedad Anónima. (así)de Capital Variable, los señores Accionistas GILBERTO FERRERÍA RUIZ, GILBERTO FERREIRA RAMOS y ENRIQUE ROMAN JARDON, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria (sic) de Accionistas ala cual fueron legalmente convocados de conformidad con los estatutos sociales y a la Ley General De Sociedades Mercantiles.
Presidió la Asamblea el señor GILBERTO FERREIRA RUIZ, en su carácter dePresidente del Consejo de Administración. Los accionistas presentes por unanimidad nombraron al señor GILBERTO FERREIRA RAMOS, como escrutador.
En el ejercicio de su cargo el escrutador certificó quese encuentra representado en la Asamblea el cien por ciento de las acciones que integran el capital social de la empresa GFR TELECOMUNICACIONES, Sociedad Anónima de Capital Variable, tal y como seindica en la siguiente lista de asistencia.
ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR |
GILBERTO FERREIRA RUIZ | $400,000.00 | $400,000.00 |
GILBERTO FERREIRA RAMOS | $50,000.00 | $50,000.00 |
ENRIQUEROMAN JARDON | $50,000.00 | $50,000.00 |
TOTAL | | $500,000.00 |

El Presidente de la Asamblea tomando como base la certificación del escrutador, con fundamento en los estatutos sociales y en laLey General de Sociedades Mercantiles, declara legalmente instalada la Asamblea sometiendo a consideración de los accionistas, quienes de forma unánime aprobaron lo siguiente (sic).
ORDEN DEL DIA
I.-LISTA DE ASISTENCIA.
II.- ELECCION DE ESCRUTADOR.
III.- VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL.
IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOINTERIOR (así).
V.- COMPRA DE ACCIONES.VI.- ASUNTOS GENERALES.
VII.- DESIGNANCION DE LA PERSONA PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE ASAMBLEA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO.
VIII.- LECTURA, APROBACIÓN Y CLAUSURA DEL ACTA DE ASAMBLEA.
Para concurrir...
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