ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIADE ACCIONISTAS VENTA DE ACCIONES

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIADE ACCIONISTAS DE “AVIAN TRAVEL & SERVICES, C.A.”
En el día de hoy, 26 de noviembre del año 2013, siendo las 9:00a.m., se reunieron en la sede social de la empresa, los accionistas, a los efectos de llevar a cabo la presente asamblea extraordinaria de AVIAN TRAVEL & SERVICES, C.A.., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Nueva Esparta, en fecha 22 deseptiembre del año 2011, bajo el Nº 26, Tomo 67-A, ( Exp. 399-4532). Se encuentra presente el ciudadano MANUEL PIAZZA DAVIS, titular de la cédula de identidad Nº V-6.304.879, quien es titular del Cien Por Ciento (100%) del capital social de la empresa, no siendo necesario el requisito de convocatoria previa por estar representada la totalidad del Capital Social de conformidad con la cláusulaSéptima del Acta Constitutiva. Se encuentra en calidad de invitado Especial el ciudadano RICHAR JOSEPH O´BRIEN ALCALA, venezolano, mayor de edad, Divorciado, domiciliado en el Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, Cédula de Identidad V- 1.752.008, e inscrito ante el Registro único de Información Fiscal (RIF) V01752008, apoderado especial de la Sociedad Mercantil, MURGIL CAPITAL INVESTINCORPORATED, C.A. la cual usa las Siglas M.C.I.., C.A. domiciliada en la Urbanización Chuao de la ciudad de Caracas, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 17 de Junio 2013, bajo el Nº 114, Tomo 63-A SDO, Registro único de Información Fiscal (Rif) N° J402587279. Constatado el quórum reglamentario, se declaró válidamenteconstituida la asamblea, y se pasó a considerar el orden del día.
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: VENTA DE ACCIONES. SEGUNDO: NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA. TERCERO: MODIFICACION DEL ACTA CONSTITUTIVA EN LAS CLAUSULAS CUARTA, DECIMO PRIMERA Y ………... Aprobado el orden del día, se discutió el mismo y se pasó a tratar los referidos puntos: PRIMERO: VENTA DE ACCIONES. El ciudadano MANUELPIAZZA DAVIS, por ser el titular del cien por ciento (100%) de las acciones en la compañía no tiene que cumplir con el derecho de preferencia por no haber tos accionistas en la sociedad y en consecuencia , ofrece en venta al ciudadano RICHAR JOSEPH O´BRIEN ALCALA, en su condición de apoderado especial de la Sociedad Mercantil, MURGIL CAPITAL INVEST INCORPORATED, C.A. , las Un Mil DoscientosCincuenta (1.250) acciones de la cual es titular por su valor nominal de CUATROCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (Bs. 400,00) cada una de ellas, para un total de QUINIENTOS MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs.500.000,00), quien manifiesta que su representada tiene interés en comprar dichas acciones por el mencionado precio y paga en este acto al vendedor el precio convenido de QUINIENTOS MIL BOLIVARES EXACTOS(Bs.500.000,00) por las mismas; quien declara recibir en este acto de manos del apoderado de la compradora la referida cantidad en dinero de curso legal en el país y a su entera satisfacción, mediante el cheque emitido a su orden, identificado con el N° ……………… de la cuenta N° ……………………………………….. del Banco Venezolano de Crédito, cuya copia se acompaña al acta que de esta reunión se levante paraacreditar dicho pago, en virtud del cual nada queda a deber por este concepto, comprometiéndose el vendedor con el apoderado de la compradora al finalizar la asamblea, a suscribir la cesión y traspaso de dichas acciones en el libro de accionistas de la compañía conforme a lo establecido en el código de comercio y en el libro de actas de asambleas de la sociedad. En virtud de esta cesión y traspaso deacciones efectuadas por el vendedor a la Sociedad Mercantil Comprador, el ciudadano MANUEL PIAZZA DAVIS renuncia al cargo de Director General de la Sociedad, que venía ejerciendo en esta. Agotado este punto la asamblea pasa a considerar el Segundo punto del orden del día referente al NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA. Toma el derecho de palabra el ciudadano MANUEL PIAZZA...