Acta De Asamblea Para S.A. De C.V. En La Que Reduce Su Capital Social

EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las nueve horas con treinta minutos de día primero de diciembre del año dos mil once, se reunieron en el domicilio social de “MILIPOLI”, Sociedad Anónima de Capital Variable, los accionistas de la misma, con el propósito de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para lo cual fueron previamente convocados, encontrándose como invitado a lamisma el señor contador Everardo Sanchez Lopez para los efectos que más adelante se indican.

Presidió la Asamblea el señor Héctor Cortés, actuó como Secretario y Escrutador la señora Elena Sánchez Martínez, quien en e desempeño de su cometido informó que se encontraba representada la totalidad de capital social, en la forma siguiente:

Accionistas Acciones TotalSerie I
Héctor Cortés 450 $45,000.00
RFC No. SACH610734LLO Y
CEDULA DE IDENTIFICACION
FISCAL No. FOLIO
F1160250
Elena Sánchez Martínez 50 $5,000.00
RFC No. SAME600507PC7 Y
CEDULA DE IDENTIFICACION
FISCAL No. FOLIO
H1495631
TO T A L 500 $50,000.00
Accionistas Acciones Total
Serie II
Héctor Cortés 15,750 $1,575,000.00 $45,000.00
RFC No. SACH600734LLO Y
CEDULA DE IDENTIFICACION
FISCAL No. FOLIO
F1111222
ElenasANCHEZ Martínez 1,750 $175,000.00
RFC No. SAMM622607PC7 Y
CEDULA DE IDENTIFICACION
FISCAL No. FOLIO
H1444431
T O T A L 17,500 $1,750,000.00

Gran total acciones serie I y II

Héctor Cortés 450 y 15,750 $1,620,000.00Elena Sánchez Martínez 5 y 1,750 $180,000.00
GRAN T O T A L 455 y 17,500 $1,800,000.00


De acuerdo al escrutinio realizado por la señora escrutadora, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen, de conformidad con lo dispuesto enel artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y sometió a consideración el siguiente Orden de Día, el cual mereció la aprobación unánime:

ORDEN DE DIA

I.- REDUCCION DE OBJETO SOCIAL Y LA CONSECUENTE REFORMA AL ARTICULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; y
II.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL.

En desahogo del primer punto del Orden del Día y en uso de la palabra,el Presidente de la Asamblea propuso para una mayor flexibilidad en el manejo de las operaciones con terceros y de la mejor consecución, funcionalidad y logro de los objetivos sociales, el de modificar parcialmente el objeto social de la sociedad, consistente en suprimir como parte del objeto social lo relativo a la representación comercial de todo tipo de empresas nacionales o extranjerasrelacionadas con la compraventa, distribución, mantenimiento, importación y exportación de todo tipo de armamentos a que dicho objeto se refiere, así como la representación de todo tipo de sociedades nacionales y extranjeras que se relacionen con la compraventa distribución, reparación, mantenimiento, importación y exportación de armamentos, así como lo relativo a la previsión a que se refiere elmencionado objeto para la comercialización de dicho armamento por empresas privadas en la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y su Reglamento.

Los señores accionistas previo intercambio de impresiones y análisis a criterios sometidos al efecto para atender a una mejor funcionalización de los objetivos e intereses de la sociedad, en breve deliberación aceptaron la propuesta del Presidente...