Acta de asamblea

No. xxx

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE UNA COMPAÑIA ANONIMA

Acta No. x
Hoy, día ______ de ____ de 20 _____ , de acuerdo con la convocatoria publicada en el diario “ __________ “de fecha _______, se reunió la Asamblea Extraordinaria de accionistas de “ _________C.A.”, en el sitio y hora señalados en la Convocatoria. Previa constatación del quórum y estando representadas latotalidad de las acciones de la empresa en la siguiente forma: _______ ( ___ ) acciones y _______, ______, (___) acciones; Total ______(____) acciones; y el Vice-Presidente declaró abierta la AsambleaExtraordinaria de Accionistas y se procedió a la consideración de los diversos puntos de la Agenda en el siguiente orde:
Punto No. 1. Se dio lectura al resumen de los trabajos técnicos de exploracióny de evaluación del yacimiento, así como también al informe económico sobre el resultado de las reservas de mineral descubiertas y las inversiones efectuadas y por efectuarse para poner enimplantación la mina.
Punto No. 2. Financiamiento de las Obras: Se hizo constar en el Informe de la Junta Directiva, que todos los trabajados efectuados han sido financiados en su totalidad, utilizandofinanciamiento privado, el cual ha sido obtenido directamente de los socios o mediante avales de los mismos. El total invertido alcanza a la cifra de ________ bolívares (Bs.____), haciendo constar que en estacantidad no se incluyen los gastos efectuados para la obtención de la Concesión No. 1, cuyo título ya fue otorgado mediante Resolución del Ministerio de Hacienda, publicada en la GO No. _______ defecha ________. El costo de los planos, pago de Ventajas especiales para la Nación, fianza de fiel cumplimiento, etc., ha sido financiado por el accionista . ,, directamente o con su aval personalalcanza a _________ bolívares (Bs.____), sin incluir los gastos de financiamiento. La Asamblea dictó las siguientes resoluciones:
Resolución No. 1: Se reconoce que la empresa”._________” adeuda y...