ACTA DE CONSTITUCION EPRESA

ACTA DE CONSTITUCIÓN
ACTA 001
FECHA: Barranquilla, 01 Marzo de 2015
HORA: De 16:00 a 18:30 horas
ASISTENTES: Ricardo Jorge Andrade Sánchez
Alexander De Jesús Char Sánchez
Javier José Martínez Sánchez
Paola Angulo Mendoza
ORDEN DEL DÍA:
1 Verificación de quórum
2 Nombre de la Empresa
3 Domicilio
4 Objeto Social
5 Duración de la Empresa
6 Capital
7 Órganos de la empresa
8 Funciones de la Juntade socios
9 Funciones del Gerente
10 Utilidades y Perdidas
11 Prohibiciones
12.Disolución y Liquidación
13.Reserva Legal
14.- Nombre del gerente y el subgerente
15.- comisión para la redacción de los estatutos.
1.- Verificación de quórum
Se hizo llamado a lista y se verificó la asistencia, procediéndose a nombrar como Presidente de la junta al señor Javier José Martínez Sánchez y comosecretaria a la señora Paola Angulo Mendoza.
2. Nombre de la Empresa:
Se dio inicio a la reunión a las 19:00 horas, con la presentación del Señor Javier José Martínez Sánchez y la señora Paola Angulo Mendoza, quienes decidieron denominar a la sociedad "GLOBAL SEGURITY S.A.S".
3. Domicilio:
"GLOBAL SEGURITY S.A.S" tendrá como domicilio principal en la Calle 84 N0.49C-34, Barranquilla-Atlántico.
4. ObjetoSocial:
El objeto social de la compañía consiste en la venta Servicio de Seguridad y comercialización de Cámaras de Seguridad, Sistemas de Seguridad, etc.
5. Duración de la Sociedad:
Se determina que esta agencia tendrá una duración de 10 años, el cual inicia el día 01 de _Marzo de 2015__ hasta el Marzo de 2025.
6. Capital Social:
El capital de la sociedad se fijó en la suma de QUINIENTOSMILLONES DE PESOS ($500.000.000) y esta aportado de la siguiente manera:

SOCIOS
No. DE ACCIONES
VALOR
Ricardo Jorge Andrade Sánchez
150
$150.000.000
Alexander De Jesús Char Sánchez

150
$150.000.000
Javier José Martínez Sánchez

200
$200.000.000

7. Órganos de la Empresa:
1. Junta de Socios
Se decidió que la junta de socios estará integrada por todos los socios y será el organismo supremo de lasociedad. Cada parte que se haya dividido el capital social para todos los efectos de la representación y votación con la deliberación y decisiones de la junta de socios.
2. Gerente, quien será reemplazado por un subgerente en sus faltas absolutas o temporales con las mismas facultades

Junta de socios:

Tendrá como funciones

a) Designar y remover libremente el gerente y subgerente y a los Empleadosque le correspondan y fijar su remuneración.
b) Crear nuevos cargos y empleos que no estén atribuidos al gerente, fijarles sus funciones de remuneraciones.
c) Examinar y comprobar los balances que sean presentados por el gerente.
d) Decretar la distribución de útiles y cancelación de las perdidas sociales
e) Ordenar la constitución de fondos especiales de reservas
f) Considerar los informes delgerente y de los empleados de la compañía,
g) Decretar la enajenación total de los bienes de la compañía.
h) Decidir sobre los contratos en lo que respecta a su aprobación y que tenga que ver con la incorporación de esta sociedad u otra y su función de la misma con la otra.
i) Decidir sobre la cesión de acciones que hiciere un socio a favor de un tercero,
j) Autorizar la celebración decontratos entre socios y acciones.
k) Decretar el campo del objeto social, la prorroga de la duración de la compañía a su disolución extraordinaria, la creación de sucursales, agencias o factorías nacionales o internacionales previa observancia de las disposiciones que rige para tales casos.
1) Decretar el cambio del domicilio social.
m) Decidir sobre la admisión de sus socios.
n) Designar apoderadosgenerales o especiales, señalar atribuciones por desempeño del mandato.
9. El Gerente y sus Funciones:
El gerente tendrá un suplente de igual periodo al suyo, quien lo reemplazará en sus faltas temporales o definitivas y cuyos nombramientos corresponda a la junta de socios. Las funciones del gerente: la junta de socios delega en el gerente las siguientes funciones administrativas y el uso de la...