Acta De Constitucion

ACTA No. 3

LOGISTICA DESTINOS COLOMBIA SAS

En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 8:00a.m. Del día 24 de julio de 2012 en virtud de la convocatoria efectuada mediante nota escrita el día 2de julio del 2012, por el señor EDWIN REINALDO CARREÑO LIMAS, en su condición de gerente y representante legal de la sociedad ¨LOGISTICA DESTINOS COLOMBIA SAS¨, se reunieron en la sede social lossiguientes socios:
EDWIN REINALDO CARREÑO LIMAS, con 9500 acciones por valor de $95.000.000.oo
BECERRA BECERRA ANDREA MILENA, con 500 acciones por valor de $5.000.000.oo
Los siguientes invitadosEDWIN JOSE GALINDO CARO con cédula de ciudadanía No. 79.905.124 de Bogotá
Se nombro unánimemente como presidente de la junta al señor EDWIN REINALDO CARREÑO LIMAS y como secretaria a la señora BECERRABECERRA ANDREA MILENA y se acordó el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Incremento del capital social
3. Reforma Estatutaria
4. Lectura y Aprobación del ActaDESARROLLO

1. VERIFICACION DE QUORUM
La secretaria llamo a lista, verificando que se encontraban representadas el 100% de las acciones sociales, por lo tanto se determina que hay quórumdecisorio y deliberatorio

2. INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL
El señor EDWIN REINALDO CARREÑO LIMAS en su calidad de gerente y representante legal de la sociedad, expone a la junta de socios la necesidadde aumentar el capital social por lo tanto propone la capitalización de las utilidades acumuladas a diciembre 31 de 2011 por un monto de cuarenta millones (40.000.000.oo) mas el aporte adicional parasatisfacer la necesidades del incremento del capital que tiene la empresa y así lograr los requisito establecidos por el ministerio de transporte. la junta después de deliberar acuerdan en aumentar elcapital social asi:
Capital autorizado por un valor de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000.oo) con un numero de acciones de 100.000 con un valor nominal de DIEZ MIL PESOS ($10.000.oo). de los...