acta de junta general actualizada

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAMA -------S.A. CELEBRADA EL …………………….-
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Julio del añodos mil trece, a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en ………………………………….., se reúne en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ………….. los accionistas:----------------------------, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones; y, ---------------------------------, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, iguales ynominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente Ad-hoc la señorita, ---------------------------------- y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor------------------------------------------. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, esto es la suma de ----------------------------------------------- las accionistas de la compañíadeciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin necesidad de previa convocatoria, at tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el único punto:1. Conocer y resolver la elección del nuevo Gerente General y designar al Presidente de la compañía.
La Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así sehace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes losasistentes con el único punto a tratar, la Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas dela compañía -----------. RESUELVEN por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Nombrar como nuevo Gerente General de la compañía, a la señorita --------------------- en reemplazo de la señorita...