Acta de junta general de aumento de capital

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ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAGSACORP S. A. CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011.-

En Guayaquil el catorce de diciembre del dos mil once, a las diezhoras en el inmueble ubicado en el kilometro 11.5 via Daule, en las Bodegas Citera, edificio parque industrial el Sauce, de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen los Accionistas de la compañía BAGSACORPS. A. señores PABLO GONZENBACH VALLEJO, por sus propios derechos, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una; y, CARLOS JULIO ARBOLEDA JAIME, porsus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar.

Preside la sesión el señor CARLOS JULIO ARBOLEDA JAIME, y para que actúe como secretario el Gerente Generalseñor CARLOS ALBERTO TUMBACO CHOEZ.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se han formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capitalsocial de la Compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS dólares americanos.

Tomada la palabra quien preside la sesión y manifiesta que los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o nola celebración de esta Junta por cuanto es Extraordinaria, en lo que deberá tratarse resolverse los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Aumentar el capital social en nueve mildoscientos dólares que sumado con el capital existente a la fecha da en diez mil dólares de los Estados Unidos de América de la compañía BAGSACORP S. A.
2. Reforma del Estatuto Social en los ArtículosQuinto y Sexto de la compañía BAGSACORP S. A.
3. Autorizar al representante legal para que suscriba la escruta pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía BAGSACORP S.A.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las liberaciones.

Por secretaria se...
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