ACTA DE JUNTA DE SOCIOS



ACTA Nº .......... CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE .............................................................. LTDA., CELEBRADA EL DÍA ........ DE ......................... DEL AÑO ................

En .......................................... a los ...................... días del mes de ............................. del año ..................siendo las .......... horas, se reunieron en la sede social de ............................................................. las personas que a continuación se relacionan:

Socios Representados por Cuotas
............................... ...................................... ...................................
............................... ..........................................................................
............................... ....................... ................ .....................................


SUMA ..................................................................................$..............................

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a laconvocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha ...................... del año ..............., dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho deinspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Se hizo presente además ........................................................................ en representación de la Superintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial contenida en el oficio ............ del ......... de .................. del año ................. de la citada superintendencia.Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 19... .
5. Distribución de utilidades.
6. Elecciónde junta directiva.
7. Elección del presidente y segundo presidente de la sociedad.
8. Proposiciones de los socios.
9. Lectura y aprobación del acta de la reunión .

1. Verificación del quórum
El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión ........... cuotas de interés social de un total de ................. que conforman el capital de la compañía y que enconsecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de .......... cuotas sociales y los representados por apoderados poseen .......... cuotas. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
Por unanimidad fueron elegidosel ........................................................, como presidente y el ........................................................................., como secretario.

3. Informe del gerente.
El ...................................................................... dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:
Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos pornuestra compañía durante el año de ............... cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos.
Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio. Fue así como las ventas se incrementaron de ....................... de pesos a ................... de pesos, lo...