Acta De Sesion De Juntas

ACTA DE SE
ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAOPRDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE.En la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad ubicado ubicada en el Barrio Rocafuerte calle 23 y avenida 4 A a las 18 horas 30 minutos del día uno delmes de agosto del 2011, se reúnen los siguientes Accionistas de la Compañía Aguapen s.a. a saber: a)El Municipio de Santa Elena, debidamente representado por el Señor Ing. Otto Vera Palacios b) ElMunicipio de la Libertad debidamente representado por el señor Ec. Marco Chango Jacho, Alcalde de La Libertad, c) El Municipio de Salinas, debidamente representado por el señor Ab. Paul Borbor Mite,Alcalde de Salinas.
Se encuentra presente también el abogado Luis Yánez Conforme, quien actúa como presidente Ad-Hoc de la junta.
Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los EstadosUnidos de América cada una y son ordinarias y nominativas, las mismas que se hallan pagadas en su totalidad.
En consecuencia por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado deconformidad con lo estatuido en los artículos 238 de la Ley de Compañías vigente y el Articulo Octavo del Estatuto Social los prenombrados socios resuelven unánimemente constituirse en Junta GeneralExtraordinaria Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:
ORDEN DEL DIA
1.-Proyecto Presupuestario para Aguapen S.A., año 2011, para su revisióny aprobación respectiva.
2.-Proyecto del Reglamento de Contratación de Obras, Bienes, Servicios y consultorías, de Aguapen S.A., para su revisión y aprobación respectiva.
3.-Normas de Procesos yProcedimientos para el Control de las Operaciones Administrativas y Financieras para la Compra de Bienes y Servicios ,de Aguapen S.A para su revisión y aprobación.
Preside la sesión el ab. Luis...