ACTA EXTRA LIBROS

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MATHI DEL SOL S. A., CEDULA 3-101-822874:

Al ser las ocho horas del dos de abril del dos mil seis, los suscritos HEIDI SOPHIA WHITE y HENRY ROBERTCRUZ, en calidad de propietarios cada uno de cincuenta acciones de mil colones cada una, representativas de la totalidad del capital social de la entidad denominada “Mathi del Sol S. A., cédula número3-101-822874, estando presente la totalidad de los socios nos hemos constituido en asamblea general extraordinaria y siendo la autoridad suprema, por unanimidad tomamos los siguientes acuerdos: PRIMERO:Denomínense los presentes acuerdos como: ACTA NUMERO UNO DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MATHI DEL SOL S. A., celebrada a las ocho horas del dos de abril del dos mil seis,estando presente la totalidad del capital social representado por los socios constitutivos, señores HEIDI SOPHIA WHITE y HENRY ROBERT CRUZ, se prescinde del trámite de convocatoria previa yconstituidos en la referida asamblea por unanimidad se toman los siguientes acuerdos: PRIMERO: Siendo que a la fecha ni la asamblea de socios ni la representación legal de la sociedad han realizado eltramite de legalización de libros, convenimos en asentar mediante acta formal extra libros debidamente firmada por los supra indicados socios, los acuerdos tomados en la presente asamblea general.SEGUNDO: Se acuerda expresamente autorizar al presidente de la Junta Directiva, señor Henry Robert Cruz para comprar a nombre de la sociedad el inmueble de su propiedad inscrito en el partido deGuanacaste, matrícula de FOLIO REAL NUMERO SIETE MIL SETENTA Y OCHO-CERO CERO CERO, que es de naturaleza terreno para construir, Lote número veintiuno, situada en el distrito cero tres, Veintisiete deAbril, cantón cero tres, Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste, mide: mil novecientos ochenta y tres metros con treinta y dos decímetros cuadrados, linda al norte, al sur y al oeste: Palmeras Beach...