Acta Junta Accionistas Chile
Páginas: 5 (1104 palabras)
Publicado: 3 de diciembre de 2012
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "Electronic Media softwares & computers S.A", CELEBRADA EL DIA 4 de Julio 2012
En Talca, a las 11:00 horas del día 4 de Julio de 2012 se celebra Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Electronic Media software & computers S.A”, con el carácter de Universal, en las oficinas del edificio Portal Mauleof. 931, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA
1. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
2. Delegación de facultades para la interpretación, ejecución, solemnización e inscripción de los anteriores acuerdos.
3. Aprobación del Acta de la Junta.
La lista de las personas que asisten a la Junta, con expresión del carácter con elque intervienen, y el porcentaje de Capital Social que representan, es el que figura a continuación:
D. Luis Matías Ponce Esparza nombre titular de 2.000 acciones, de los números 1 al 2.000, que representan el 20% del Capital Social.
D. Felipe Ignacio Saavedra Rojas nombre titular de 2.000 acciones, de los números 2.001 al 4.000 que representan el 20% delCapital Social.
D. Rodrigo Esteban Cornejo Mella nombre titular de 2.000 acciones, de los números 4.001 al 6.000 que representan el 20% del Capital Social.
D. Cristian Antonio Hormazábal Valenzuela nombre titular de 2.000 acciones, de los números 6.001 al 8.000 que representan el 20% del Capital Social.
D. Ignacio Isaías Beas Cornejo nombretitular de 2.000 acciones, de los números 8.001 al 10.000 que representan el 20% del Capital Social.
Los Sres. Saavedra, Beas, Ponce, Hormazábal y Cornejo firman a continuación del lugar donde constan sus nombres. Formalizada y aprobada la lista de asistentes, se comprueba que concurren a esta Junta, la totalidad de los accionistas, que tienen el 100% del Capital Social queasciende a la cantidad de $421.030.328 y se encuentra totalmente suscrito y pagados.
En consecuencia, encontrándose presente todo el Capital Social y aceptando los asistentes la celebración de la Junta con el carácter de Universal, la declaran válidamente constituida para tratar de los asuntos del Orden del Día antes referidos.
La Junta designa porunanimidad a D. Felipe Ignacio Saavedra Rojas, como Presidente de la Junta.
A continuación la Junta procede al examen y discusión de los asuntos del orden del día, con el resultado siguiente:
PRIMERO.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración
y renovación del Consejo.
1. Fijar en tres (5) el número de miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad.2. Elegir como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, por un plazo de tres años, a las siguientes Señoras:
- D. Felipe Ignacio Saavedra Rojas, domicilio a estos efectos en la 4 oriente #9890, Talca y RUT: 18.343.319-9.
- D. Luis Matías Ponce Esparza, con domicilio a estos efectos en la 8 oriente #3432 y RUT: 18.375.831-4.
- D. Ignacio Isaías Beas Cornejo, condomicilio a estos efectos en la calle 19 oriente #0098 Nº 225, y RUT: 17.579.900-1.
- D. Rodrigo Esteban Cornejo Mella, con domicilio a estos efectos en la calle 4 sur #3234, y RUT: 18.252.863-3.
- D. Cristián Antonio Hormazábal Valenzuela, con domicilio a estos efectos en la calle 23 oriente #7453, y RUT: 18.028.859-7.
Estando presentes las Sres. Saavedra, Beas, Ponce, Hormazábaly Cornejo, aceptan el nombramiento, declarando expresamente no estar incursos en ninguna causa incompatibilidad legal
SEGUNDO.- Delegación de facultades para la interpretación, ejecución, solemnización e inscripción de los anteriores acuerdos.
Sin perjuicio de las delegaciones de facultades incluidas en los anteriores acuerdos, se acuerda por...
ACCIONISTAS DE "Electronic Media softwares & computers S.A", CELEBRADA EL DIA 4 de Julio 2012
En Talca, a las 11:00 horas del día 4 de Julio de 2012 se celebra Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Electronic Media software & computers S.A”, con el carácter de Universal, en las oficinas del edificio Portal Mauleof. 931, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA
1. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
2. Delegación de facultades para la interpretación, ejecución, solemnización e inscripción de los anteriores acuerdos.
3. Aprobación del Acta de la Junta.
La lista de las personas que asisten a la Junta, con expresión del carácter con elque intervienen, y el porcentaje de Capital Social que representan, es el que figura a continuación:
D. Luis Matías Ponce Esparza nombre titular de 2.000 acciones, de los números 1 al 2.000, que representan el 20% del Capital Social.
D. Felipe Ignacio Saavedra Rojas nombre titular de 2.000 acciones, de los números 2.001 al 4.000 que representan el 20% delCapital Social.
D. Rodrigo Esteban Cornejo Mella nombre titular de 2.000 acciones, de los números 4.001 al 6.000 que representan el 20% del Capital Social.
D. Cristian Antonio Hormazábal Valenzuela nombre titular de 2.000 acciones, de los números 6.001 al 8.000 que representan el 20% del Capital Social.
D. Ignacio Isaías Beas Cornejo nombretitular de 2.000 acciones, de los números 8.001 al 10.000 que representan el 20% del Capital Social.
Los Sres. Saavedra, Beas, Ponce, Hormazábal y Cornejo firman a continuación del lugar donde constan sus nombres. Formalizada y aprobada la lista de asistentes, se comprueba que concurren a esta Junta, la totalidad de los accionistas, que tienen el 100% del Capital Social queasciende a la cantidad de $421.030.328 y se encuentra totalmente suscrito y pagados.
En consecuencia, encontrándose presente todo el Capital Social y aceptando los asistentes la celebración de la Junta con el carácter de Universal, la declaran válidamente constituida para tratar de los asuntos del Orden del Día antes referidos.
La Junta designa porunanimidad a D. Felipe Ignacio Saavedra Rojas, como Presidente de la Junta.
A continuación la Junta procede al examen y discusión de los asuntos del orden del día, con el resultado siguiente:
PRIMERO.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración
y renovación del Consejo.
1. Fijar en tres (5) el número de miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad.2. Elegir como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, por un plazo de tres años, a las siguientes Señoras:
- D. Felipe Ignacio Saavedra Rojas, domicilio a estos efectos en la 4 oriente #9890, Talca y RUT: 18.343.319-9.
- D. Luis Matías Ponce Esparza, con domicilio a estos efectos en la 8 oriente #3432 y RUT: 18.375.831-4.
- D. Ignacio Isaías Beas Cornejo, condomicilio a estos efectos en la calle 19 oriente #0098 Nº 225, y RUT: 17.579.900-1.
- D. Rodrigo Esteban Cornejo Mella, con domicilio a estos efectos en la calle 4 sur #3234, y RUT: 18.252.863-3.
- D. Cristián Antonio Hormazábal Valenzuela, con domicilio a estos efectos en la calle 23 oriente #7453, y RUT: 18.028.859-7.
Estando presentes las Sres. Saavedra, Beas, Ponce, Hormazábaly Cornejo, aceptan el nombramiento, declarando expresamente no estar incursos en ninguna causa incompatibilidad legal
SEGUNDO.- Delegación de facultades para la interpretación, ejecución, solemnización e inscripción de los anteriores acuerdos.
Sin perjuicio de las delegaciones de facultades incluidas en los anteriores acuerdos, se acuerda por...
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