Acta Transformaci N Sociedad Modelo
Páginas: 35 (8558 palabras)
Publicado: 30 de junio de 2015
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE ____________ S.A.C.
En la ciudad de Lima, a los 03 días del mes de abril de 2014, siendo las 11:00 horas, en el local de la sociedad sito en ____________, se reunieron los señores Accionistas de ___________ S.A.C., en Junta General de Accionistas, con la siguiente asistencia:
____________, propietario de ___ acciones, con un valor nominal de S/. 1,00 cada una,íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
__________, propietario de ___ acciones, con un valor nominal de S/. 1,00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas
.
TOTAL: 1,000 acciones.
Asumió la Presidencia de la Junta el Sr. ____________ y la Secretaría el _________.
Acto seguido el Presidente manifestó que, encontrándose representadas la totalidad de las acciones suscritas conderecho a voto del Capital Social, era posible celebrar una Junta General de Accionistas sin previa convocatoria, siempre que así lo acordara la totalidad de los accionistas de la sociedad.
Luego de considerar lo expuesto por el Sr. Presidente, los señores Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito con derecho a voto, acordaron por unanimidad constituirse en Junta General deAccionistas, sin previa convocatoria.
La Junta, a solicitud del Sr. Presidente, acordó por unanimidad establecer como puntos de la agenda los siguientes:
1. Transformación de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio a Sociedad Anónima Cerrada con Directorio
2. Modificación de Estatutos
3. Nombramiento de Primer Directorio
4. Aprobación del Régimen de Poderes
A continuación se pasó a tratar laAgenda.
1. Transformación de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio a Sociedad Anónima Cerrada con Directorio
El Presidente manifestó que debido a los diversos negocios que se encuentra realizando la empresa y con la finalidad de tener una mejor dinámica en la toma de decisiones y manejo en general de la empresa, se había evaluado transformar la sociedad de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio aSociedad Anónima Cerrada con Directorio, propuesta que ponía en conocimiento de los accionistas para su evaluación.
Acuerdo.
1.1. Luego de un breve debate, los accionistas acordaron por unanimidad la transformación de la sociedad a Sociedad Anónima Cerrada con Directorio.
2. Modificación de Estatutos
A continuación el Presidente manifestó que habiéndose aprobado el cambio de la formasocietaria de la empresa debía procederse a modificar los Estatutos de la empresa, para que estos incluyan al nuevo Directorio y las facultades con la que este contará.
Acuerdo.
1.1. Luego de un breve debate, los accionistas acordaron por unanimidad modificar totalmente los Estatutos, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
DENOMINACION, OBJETO DURACION YDOMICILIO
Artículo Primero.- Denominación
La sociedad se denominará _____________ S.A.C.
Articulo Segundo.- Objeto social
La sociedad tiene por objeto principal dedicarse a ______________.
Asimismo, la sociedad podrá ejercer actividades directamente relacionadas, afines o conexas a las actividades empresariales antes descritas. De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos quetengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.
Artículo Tercero.- Domicilio
El domicilio de la sociedad será la ciudad de Lima, de la Provincia y Departamento de Lima, pudiendo establecer oficinas, agencias, sucursales o filiales en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero,con arreglo a este estatuto y a las leyes vigentes.
Artículo Cuarto.- Duración
La duración de la sociedad será indefinida e iniciara funciones a partir de la suscripción del pacto social.
TITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
Artículo Quinto.- Capital social
El capital de la sociedad es de S/. 1,000.00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles), representado y dividido por 1,000 (un mil) acciones...
DE ____________ S.A.C.
En la ciudad de Lima, a los 03 días del mes de abril de 2014, siendo las 11:00 horas, en el local de la sociedad sito en ____________, se reunieron los señores Accionistas de ___________ S.A.C., en Junta General de Accionistas, con la siguiente asistencia:
____________, propietario de ___ acciones, con un valor nominal de S/. 1,00 cada una,íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
__________, propietario de ___ acciones, con un valor nominal de S/. 1,00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas
.
TOTAL: 1,000 acciones.
Asumió la Presidencia de la Junta el Sr. ____________ y la Secretaría el _________.
Acto seguido el Presidente manifestó que, encontrándose representadas la totalidad de las acciones suscritas conderecho a voto del Capital Social, era posible celebrar una Junta General de Accionistas sin previa convocatoria, siempre que así lo acordara la totalidad de los accionistas de la sociedad.
Luego de considerar lo expuesto por el Sr. Presidente, los señores Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito con derecho a voto, acordaron por unanimidad constituirse en Junta General deAccionistas, sin previa convocatoria.
La Junta, a solicitud del Sr. Presidente, acordó por unanimidad establecer como puntos de la agenda los siguientes:
1. Transformación de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio a Sociedad Anónima Cerrada con Directorio
2. Modificación de Estatutos
3. Nombramiento de Primer Directorio
4. Aprobación del Régimen de Poderes
A continuación se pasó a tratar laAgenda.
1. Transformación de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio a Sociedad Anónima Cerrada con Directorio
El Presidente manifestó que debido a los diversos negocios que se encuentra realizando la empresa y con la finalidad de tener una mejor dinámica en la toma de decisiones y manejo en general de la empresa, se había evaluado transformar la sociedad de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio aSociedad Anónima Cerrada con Directorio, propuesta que ponía en conocimiento de los accionistas para su evaluación.
Acuerdo.
1.1. Luego de un breve debate, los accionistas acordaron por unanimidad la transformación de la sociedad a Sociedad Anónima Cerrada con Directorio.
2. Modificación de Estatutos
A continuación el Presidente manifestó que habiéndose aprobado el cambio de la formasocietaria de la empresa debía procederse a modificar los Estatutos de la empresa, para que estos incluyan al nuevo Directorio y las facultades con la que este contará.
Acuerdo.
1.1. Luego de un breve debate, los accionistas acordaron por unanimidad modificar totalmente los Estatutos, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
DENOMINACION, OBJETO DURACION YDOMICILIO
Artículo Primero.- Denominación
La sociedad se denominará _____________ S.A.C.
Articulo Segundo.- Objeto social
La sociedad tiene por objeto principal dedicarse a ______________.
Asimismo, la sociedad podrá ejercer actividades directamente relacionadas, afines o conexas a las actividades empresariales antes descritas. De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos quetengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.
Artículo Tercero.- Domicilio
El domicilio de la sociedad será la ciudad de Lima, de la Provincia y Departamento de Lima, pudiendo establecer oficinas, agencias, sucursales o filiales en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero,con arreglo a este estatuto y a las leyes vigentes.
Artículo Cuarto.- Duración
La duración de la sociedad será indefinida e iniciara funciones a partir de la suscripción del pacto social.
TITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
Artículo Quinto.- Capital social
El capital de la sociedad es de S/. 1,000.00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles), representado y dividido por 1,000 (un mil) acciones...
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